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打詐專法子法草案 出爐 設立同業間照會、金警聯防等機制 (4)...帳戶帳號認定標準、開戶人(客戶)身分確認與持續審查強化措施,及得辦理同業照會項目及相關作業程序等,有利金融機構解決同業照會問題,提早阻止人頭戶。第二,第9條與通報機制有關,包括:異常帳戶帳號資料保存 |
淡水社區主委砍人案另有共犯 警方今再拘2男依「殺人未遂」移送...處理房客被鄰居投訴的糾紛,向淡水區北新路184巷某社區管委會調資料時,被以房東(所有權人)未事先通知照會為由拒絕,雙方因此發生爭執。 有太陽聯盟幫派背景及傷害、組織犯罪等前科的46歲廖姓主委得知後,2日晚間 |
證交所串聯各界宣誓打詐 啟動「5D反詐行動」強化防詐韌性 (5)...支付、信用卡及虛擬資產帳戶等四面向。此外,將配合打詐新四法,發布相關子法及配套,包含建立金融同業照會機制,完善通報警政機關的程序,以及讓圈存解除作業更順利等。未來希望藉由各單位資源整合、協調分工,幫 |
台南、高雄破獲詐騙機房 40多人受害損失近5百萬元...,對帳單的置入反詐的警語,並加強關懷高齡的投資者。」金管會證期局局長張振山表示,「建立同業之間的照會機制,包括帳戶的認識跟帳號之間的通報,還有拒絕往來帳戶等等,建立這種聯防通報機制,讓我們的帳戶簽存 |