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...腦設備等贓證物，詢後移送廿五人。檢方以犯罪嫌疑重大，有串滅證之虞，全數聲押獲准，依詐防條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例起訴。

...步清查網購被害人約20餘人、求職人頭戶9人，犯嫌帳戶內可疑不法金流將近300萬元。全案訊後將依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送地檢署偵辦。市刑大表示，科偵隊26分隊與林園警分局偵查隊等，接獲多起網路購物詐欺案，

...教唆偽證3案未審結；這3案分別在2013年12月20日、2015年8月31日、2014年1月28日裁定停審。前總統陳水扁涉犯洗錢防制法案，台北地方法院兩度以追訴權時效已完成判免訴，台北地檢署再次上訴，台灣高等法院今抽出承審合議庭

...金部分，仍須傳喚具保人、踐行相關程序才能處理。鍾文智炒作存託憑證獲利4億7千萬元，犯證券交易法、洗錢防制法，一審遭判18年徒刑，二審處應執行刑17年6月，上訴三審期間，同樣違證交法的國寶集團創辦人朱國榮棄5億

...詐騙集團女車手，該名女車手找工作再落入詐團陷阱，被逮時頻頻喊「我會被抓嗎」，警詢後依涉詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送。員林分局大村分駐所於3月31日11時許接獲民眾報案，疑似有詐欺車手出現，警方一路尾隨跟監，

...彈17顆等贓證物。警方清查發現有80人受害，金額高達5515萬2448元，其中1人被騙850萬元，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送台南地檢署，25人全被收押。

...和股份有限公司2家虛擬資產業者，因屆期未向金管會申請洗錢防制法遵登記，即日起無法提供服務，也將請VASP公會協助後續客戶清退計畫。為配合去年洗錢防制法修正，金管會要求虛擬資產業務（VASP）業者若要從事虛擬資

...子信箱格式感謝您的訂閱！他說，這名婦人年約60多歲，警方後續將通知相關被害人，並將全案依詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。許允昌指出，近期因警方大力掃蕩詐騙車手致詐騙集團缺工，進而轉向利用中老年人

...、手機、筆記型電腦、平板電腦、人頭帳戶金融卡及K他命毒品665克，將他們依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，簡、宋2人經檢方聲押獲准，另17人獲3萬至10萬元交保。高雄幫派分子組車手團

...作為、有無失職之處，都在法官內部引發議論。鍾文智炒作存託憑證獲利四億七千萬元，犯證券交易法、洗錢防制法，一審遭判十八年徒刑，二審處應執行刑十七年六月，上訴三審期間，同樣違證交法的國寶集團創辦人朱國

...700餘萬元、虛擬貨幣USDT 4553顆（市值15萬元）警訊後將主嫌柯某等50餘人依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌移送新竹地檢署續辦，包含弘仁會12名幫眾在內共有17人羈押

...約15萬元）、賓士及BMW共4輛、3級毒品1批等，緝獲相關被告計52人，全案依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由強制、強暴、脅迫攝錄他人性影像、加重強盜未遂等罪提起公訴，主嫌柯男等14人均遭