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...園地檢署檢察長，還出任調查局長，成為檢察體系內少數具有「軍、檢、調」經歷的法律人。二○一六年洗錢防制法大修之前，台大法學院舉辦洗錢研討會，邀請不少國內刑事法學術菁英出席，現場連樓梯間都坐滿，當時僅

...嫌洗錢，2015年1月遭台北地檢署起訴，同年5月13日台北地院裁准停審至今。台北地院日前認為，依修正前《洗錢防制法》規定，全案計算共追訴16年9月25日，已完成10年追訴權時效，判陳水扁此案免訴。但北檢今天（21日）以判

...律規範的有效性和實際操作性。＊第三塊積木：加強監管！《洗錢防制法》修訂中為了進一步加強虛擬資產的監管，金管會正在與法務部合作，推動洗錢防制法的修訂。就在上週，金管會也在列席立法院財委會前提出一份專

...金融卡，再輾轉提供車手提領款項之用，領取一個包裹酬勞為新臺幣1,000元。全案訊後警方將吳男依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。三民第一分局呼籲，近期詐騙手法層出不窮，對於投資標的應審慎考慮，千萬不要誤

...攝畫面檢方指出，王男等人涉犯《證券交易法》特別背信、不合營業常規交易、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》等罪，其犯行已使台中商業銀行與台中銀保險經紀人公司受損超過10億元。新北地檢署日前指揮法務部調查

...腦等贓證物，本案初估被害人龔○○等21人遭詐金額逾新臺幣6仟萬元，相關犯嫌警詢後依違反刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送該管地檢署偵辦，主嫌楊○○經地檢署聲押後，由法院裁定羈押禁見。刑事警

...損害。檢方指出，王男等人涉犯《證券交易法》特別背信、不合營業常規交易、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》等罪，其犯行已使台中商業銀行與台中銀保險經紀人公司受損超過10億元。▲檢警查扣的名車。（圖／翻攝

...新營區成功逮獲2名車手，19日又於永康區便利超商外再逮1名王姓女車手(89年次)，全案詢畢後，依詐欺罪、洗錢防制法移送臺南地方檢檢署偵辦，後續三人也均遭地檢聲押。永康分局大橋派出所接到被害人報案，指稱陸續面交

...著偽造識別證、收據及作案用手機等證物現身準備面交，卻被逮住，當場坦承涉案，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後令其3萬元交保。警方呼籲，社交網站、通訊軟體、影音平台等

...共犯，成功瓦解詐團，即時攔阻險被詐騙509萬元。9名犯嫌偵詢時，異口同聲坦承犯行，警詢後皆依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送9人法辦，另持續溯源追查有無其他共犯。新莊警分局長王鴻儒表示，新莊警從今年1月至今共攔阻

...假工作證、空白收據和筆電等工具，調查發覺21名受騙人，遭詐金額逾6000萬元。警詢後，將全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦，楊經檢察官聲押獲准，其餘13人交保。警方在高雄某工業區鐵皮屋破門

...，查扣260條金鑽條塊、110盒高檔燕窩、人蔘、偽造中醫診所印章、2棟不動產及土地證物，全案已依詐欺、洗錢防制法移送台北地檢署。檢方複訊後，周男、林女各以30萬交保。

...家公司被詐保金額超過千萬元新台幣，台灣人壽也被詐保近千萬元，警方偵訊後依觸犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》等罪名將兩人移送台北地檢署複訊，兩人皆以30萬元交保。更多eNews報導

...（Dogecoin）等都屬於虛擬貨幣。，未料竟被當作人頭帳戶，用來詐騙2名受害者180萬元，桃園地院依幫助犯洗錢防制法的洗錢罪，將徐男判處徒刑9月，併科罰金新台幣8萬元，罰金得易服勞役80日，犯罪所得新台幣5000元沒收，可

...著再購買藥品、黃金、農舍等。專案小組於去年12月和今年6月拘提周嫌及其妻等人，全案依《刑法》及《洗錢防制法》移送台北地方檢察署偵辦。

...斷證明與收據大量申請理賠，金額高達5504萬元，周男還在花蓮購買高級農舍等不動產。全案依詐欺罪、《洗錢防制法》等，移送北檢偵辦。民眾詐保被警方查獲大量要價不斐的贓物，除了高達11

...括金鑽條塊260條、中藥一批、中醫診所印章及不動產等證物。警詢後，警方將周男夫妻依涉刑法詐欺罪及洗錢防制法移送北檢偵辦後，兩嫌分別以30萬餘元交保。（中央社）標籤：

...辦後，竟發現男子甚至靠著這10年的理賠金在花蓮購置透天別墅及農舍，警方本月逮捕周男，訊後依詐欺及洗錢防制法移送法辦。

...協助林等3人脫困，檢視3人林男頭、手多處撕裂傷，許男、吳女則肢體擦挫傷，警詢問狀況，林男坦承身背洗錢防制法、傷害、妨害自由3條通緝，警先協助3人送醫沒有生命危險。今天凌晨林男傷口清創，預計今早縫合後再帶回

...18歲）上門面交時，一舉將他逮捕，並逮捕在對面公車站牌監控的收水手丁姓男子（28歲），詢後依詐欺及洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。▲李婦加入詐團飆股投資Line群組。（圖／翻攝畫面）據了解，從外商銀行退休的李婦