以下是搜尋 "洗錢罪" 的結果
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陳凱凌貪汙入獄又涉光電 懲戒庭應訊 法官疑:還有幾案?...假借委託友人購買股票,分次以現金方式交付友人這些款項,以此掩飾、隱匿犯罪所得的去向及所在,涉犯洗錢罪。監察院表示,陳凱凌所作所為有失官箴,依法應受懲戒。但一波未平一波又起,台南檢方偵辦光電弊案,查 |
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牽扯普亭、梅西… 巴拿馬文件醜聞 28人洗錢判無罪 (7)巴拿馬一間法院6月29日宣布28名被控洗錢罪者無罪,這些人與國際逃稅醜聞「巴拿馬文件」(Panama Papers)風暴核心、現已解散的莫薩克馮賽卡法律事務所 |
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只賠得起1萬!保全3萬賣帳戶「貴婦被詐18次」共2400萬 法官要她全賠 (2)...僅拿得出1萬元與對方和解賠償,再加上葉女嚴重危害交易秩序與社會治安,造成李婦鉅額財產損失,依幫助洗錢罪判刑4月,併科罰金3萬元;而民事部分,法官認為葉女與詐團為「共同行為人」,應對李女的損害負賠償之責, |
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〈社論〉大陸官媒記者盯梢台媒是向心案翻版?...大陸軍事、行政、黨務機構發展組織,企圖以資金介入操控台灣選舉結果;民進黨政府隨即以涉犯國安法及洗錢罪將向心夫婦限制出境,並且大肆渲染,但事後澳洲認定王立強根本不是間諜,而是犯「嚴重詐欺」罪;向心夫 |
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台中女「提供存摺、提款卡」給詐團淪洗錢犯!竟因1關鍵法官判無罪 (2)記者林意筑/台中報導▲輕度智能障礙的廖女提供銀行帳戶給詐團,最終被依洗錢罪起訴。(圖/翻攝畫面)台中市一名20歲廖姓女子遭詐騙「愛情騙徒」騙走40多萬元,因擔心父母責罵便上網找 |
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領錢才知變警示戶? 他瞎扯「密碼被超能力預知」結局打臉 (2)...銀密碼是阿祥自己改的,他還親自前往銀行辦理約定轉帳帳戶手續,顯然具有幫助詐騙的主觀犯意,最終依洗錢罪判處他有期徒刑4年,併科罰金1萬元。判決書中記載,阿祥去年3月15日前往銀行使用ATM,為名下帳戶重新設定1 |
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3台灣人在柬埔寨販毒恐終身監禁 法官下令押往監獄...者詹雅婷/綜合報導柬埔寨警方本周宣布破獲重大毒品案,逮捕5名涉案嫌犯,其中包括3名台灣人,若販毒、洗錢罪的罪名成立,將面臨終身監禁。25日下午,金邊初級調查法官已下令把5名嫌犯押往監獄羈押。柬中時報、FRESH |