GAIS - 即時新聞

...與王專員或陳雨萱互動過程，認為她預見帳戶被供作詐欺取財及洗錢使用，可能性甚高，犯罪事證明確，依洗錢罪判刑4月，併科罰金2萬元。罰金如易服勞役，以1千元折算1日。楊姓女子提供帳戶供詐騙集團使用觸法，辯稱被

...陸裔妻子董晶（Phoebe Jing Dong）因在加州經營「生育旅遊」業務招攬數百名大陸孕婦赴美生產，遭以串謀罪及洗錢罪成立，16日遭判刑3年半，其妻董晶同樣被判有罪，預計將於2025年初判刑。幫大陸孕婦赴美產子，加州台籍男被

...不願認罪的被告，包括涉及違背職務行賄罪的威京集團主席沈慶京；與沈慶京關係良好，涉違背職務收賄及洗錢罪的台北市議員應曉薇；已及涉圖利、財產來源不明的前台北市副市長彭振聲；還有涉收賄、背信等罪的柯文哲

...一。紐約聯邦南區檢察官辦公室16日宣布，林睿庠承認犯有與暗網毒品市場Incognito Market相關的毒品共謀罪、洗錢罪，以及串謀銷售摻假和冒牌藥品等罪名，將於明年3月量刑。根據法庭文件，Incognito Market是一個存在於暗網的毒

...，使用「掃一掃」即可將網頁分享至好友聯邦調查局金山特別探員崔普宣布，帕金斯承認犯下銀行欺詐罪、洗錢罪。（記者劉先進／攝影）北加聯邦地方法院表示，48歲的男子帕金斯（Tony Archuleta-Perkins）本周對被指控的銀行

...是在柯文哲早期的帳裡面，陳佩琪妳也有涉入？」律師陳又新也認為陳佩琪不可能一無所知，「最簡單一個洗錢罪來說，妳老公當公務員，當市長多少錢是固定的，募款募多少錢是固定的，就算有超出來的錢，都應該是循著

...友打臉「他卡裡面沒錢我拿那個做什麼用，我自己有錢幹嘛拿他的卡」。高雄地院法官日前審理此案，並依洗錢罪判處小豪有期徒刑4個月，併科罰金2萬元。判決書中記載，小豪2022年11月間將自己的身分證、健保卡、銀行帳戶

台中市南屯區七十七歲葉姓退休女醫師，獨居三年遭詐團盯上，從前年十一月起半年期間，騙徒假冒檢察官與警官，以她涉入洗錢案等騙詞，騙光四千多萬元存款還不夠，又覬覦她的六棟房子，利用假仲介將這些房產拿去抵押借