以下是搜尋 "洗錢案" 的結果

扯!新北檢破獲第三方支付「425億洗錢案」 拘提20人

記者黃翎瑄/新北報導▲新北檢破獲425億餘的第三方支付洗錢案。(資料照)新北市地檢署日前指揮刑事局偵八隊、新北市刑大及高雄市刑大科偵隊,順利偵破由第三方支付

前天 18:15 | SETN 三立新聞網 | 關鍵字: 第三方支付   拘提   破獲   業者   新北檢   銀行   全案   贓款   獲利   洗錢案  

第三方支付洗錢435億!「防詐神隊友」海撈3億28嫌被起訴

記者黃哲民/台北報導新北地檢署偵辦賭、詐集團透過第三方支付業者洗錢案,查獲標榜「防詐騙神隊友」的數支付科技公司,涉勾結薛姓男子等人成立的7家公司,騙取銀行或超商代碼業

前天 18:09 | ettoday | 關鍵字: 洗錢   第三方支付   支付   被起訴   業者   詐騙   餘元   檢警   新北地檢署   銀行  

北市三溫暖角頭遭槍擊案 警逮10人送辦    (4)

...生槍擊案,造成2人受傷,其中1人為吳姓地方角頭也是威震集團董事長,吳男曾涉買凶槍殺萬華青山宮主委和洗錢案遭送辦;槍手33歲彭男犯案後自行到派出所投案。 台北市警察局刑警大隊發布新聞資料指出,此案發生後,市

前天 13:36 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 送辦   三溫暖   角頭   偵辦   董事長   槍擊案   交保   台北市   犯案   北市  

國策顧問被爆涉嫌洗錢金額逾6000萬!呂子昌回應了    (2)

... 呂子昌立刻透過律師發表聲明回應,表示無涉洗錢案。呂子昌反控訴潘貴蘭,稱潘貴蘭家族背負許多債務,多次請求他幫忙,如今潘貴蘭反而咬其洗錢,企圖透過

前天 11:58 | 壹蘋新聞網 | 關鍵字: 呂子昌   洗錢   國策顧問   被爆   金額   金管會   呂孫綾   王鴻薇   媒體   貸款  

幫派大哥涉唆使槍擊遭聲押 士院裁定50萬交保    (7)

...吳男與友人均表示,未與他人結怨;據了解,吳男為台北市地方角頭,曾因涉及買凶槍殺萬華青山宮主委及洗錢案被送辦。 開槍的彭姓男子犯案後,自行攜槍到台北市警察局大同警分局寧夏派出所投案,並辯稱因開設咖啡館

前天 09:04 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 交保   聲押   裁定   李男   共犯   台北市   幫派   槍擊   董事長   幕後  

威震集團董事長遭槍擊 檢拘提約談幫派大哥到案    (3)

...與友人均表示,未與他人結怨。據了解,傷者吳男為台北市地方角頭,曾因涉及買凶槍殺萬華青山宮主委和洗錢案被送辦。開槍的彭姓男子犯案後,自行攜槍到台北市警察局大同警分局寧夏派出所投案,並辯稱因開設咖啡館

4天前 23:03 | PChome新聞 | 關鍵字: 董事長   拘提   到案   威震   台北市   遭槍擊   幫派   士林地檢署   警方   幕後  

怒噴檢調!88會館案主嫌郭哲敏押1年多 女友錢帥君發文:我會堅強    (2)

富商郭哲敏涉及88會館洗錢案,引渡回台已羈押1年多,女友錢帥君日前在IG上po文,質疑司法「令人無所適從」,今(23日)凌晨又再發文,

5天前 11:11 | PChome新聞 | 關鍵字: 錢帥君   羈押   交保   檢調   會館   北市府   富商   司法   公婆   主嫌