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...日宣布，「提供虛擬資產服務之事業或人員登記辦法」（VASP登記辦法）和「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」（VASP洗防辦法）將雙雙在11月底上路，以後要登記核准之後才能提供虛擬資產服務，否則的話

...立即將他逮捕，當警方欲逮捕在旁監控的20歲陳姓車手時，陳男竟開車衝撞警方，當場被壓制逮捕，詢後將依洗錢及詐欺罪嫌將2人送辦。據了解，家至新北市板橋的朱姓女子，日前加入投資群組陸續面交數百萬元，朱女事後得

...法交易電話卡、銀行卡開展「斷卡」專項行動，圍繞非法支付結算的洗錢黑產，加強打擊「水房」、「地下錢莊」、「第四方支付」以及利用虛擬幣洗錢。上述期間最高檢開展網絡治理專項行動，起訴利用網絡實施侮辱、誹

...為北韓開設的3個加密貨幣交易網站，以低於時價2.5%的價格兌換成比特幣；其餘以太幣則分散至海外57個交易所洗錢。韓國警方在2020年10月確認部分兌換為比特幣的贓款被存在瑞士一家交易所，花費4年時間向瑞士檢方證明這筆比

...對比特幣的價值褒貶不一。擁護者認為它是現代價值存儲手段，懷疑論者則認為它沒有實際價值，並譴責它為洗錢和犯罪活動提供了溫床。

...報導〕詐騙集團假冒成戶政事務所人員，亂槍打鳥打電話給台北市黃姓婦人行騙，謊稱她身分遭到冒用並涉及洗錢犯罪，會被限制出境，不需要解除總額約1千萬元外幣及台幣定存，再將款項轉移至某帳戶「監管」。黃不察，慌

...公務員制度。監察院長陳菊的「門徒」充斥政府部門，有被通緝多年卻仍在高雄高調大啖海產的，也有涉貪瀆洗錢弊案被偵辦卻仍能順利潛逃出境的。謝宜容早在陳菊於台北市府社會局任內獲拔擢，其飛揚跋扈的管理風格和部

...廿多名被害者詐得一億一千一百萬餘元後，再利用愛夢家公司帳戶洗錢，新北地檢署前天指揮刑事局兵分七路搜索，昨訊後依涉犯刑法加重詐欺及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等聲押禁見李男獲准。

...已偷渡出境，也有傳聞仍躲在山區；昨天有網路媒體稱，陳的名下帳戶逾億元，已於案發前交由婚外情對象，洗錢匯至海外，陳男也偷渡菲律賓。偵辦全案的台南地檢署昨天表示，無法證實，任何情資都會查證。

...超過限額的黃金12,328公克，已經超過去年全年的7,637公克，呈現大幅增加。洗錢防制物品應申報事項包含黃金在內，海關今年查獲超額攜帶現金等洗錢防制物品已56案，較去年全年42案增加約三成，沒入價值折合自去年的3,943萬

...部對外軍售案時，發現雷神公司涉及不法價格欺詐，不但高報軍售價格，造成國際友邦損失，其中還可能涉及洗錢、貪瀆、官商勾結等國際性醜聞的疑慮。國內媒體在十月間初揭露，全案經美國聯邦司法部調查，發現其中與台

...短運算時間；印度國家支付公司則通過 cuPyNumeric 使其即時支付系統在全球交易監控中，能夠更快地識別潛在的洗錢活動。

...飛機到別的國家。鏡週刊也報導，陳啓昱近年和小姐外遇，導致和元配離婚，且帳戶裡的上億元贓款疑似早就洗錢到海外，該酒店成為檢調持續追蹤的重大線索。台南地檢署表示，所有情資都會查證。據調查，陳啓昱名下財產

IG 抽獎活動攏是假！新北男慘噴6位數還淪洗錢人頭戶　警逮車手查獲槍毒小中大bookmark_border收藏文章2024/11/20 22:44 By 贊助本文章分享： play_arrow0:00 volume_up 新

...詐團合作，由詐團以投資未上市櫃股票等假投資手法，向20多名被害者詐得1億1100萬餘元後，再健身房公司帳戶洗錢，檢察官指揮刑事警察局執行搜索，並拘提李男及張簡、胡姓車手等3人到案，偵訊後，認李男及張簡男涉犯三人

...黃珊珊被發現，一同前往拜會台灣高等檢察署前檢察官，有「反洗錢達人」稱號的現任律師慶啟人見面，引發外界聯想，是否陳佩琪恐會自證人身份改列為洗錢被告。第2次約談結束後3天，陳佩琪也在臉書上發文，表示近日在

...報導▲徐巧芯指控溫朗東為了逃兵裝瘋賣傻，遭到溫朗東提告。（圖／翻攝畫面）國民黨立委徐巧芯捲入大姑洗錢詐騙風波，遭到名嘴溫朗東PO文質疑。徐巧芯也因此和溫朗東槓上，便在政論節目上稱溫朗東10年前為了逃兵裝瘋

...崑福／屏東報導陳姓女子通訊軟體接獲自稱在高雄市政府警察局偵查隊工作的「張志忠」訊息，指她帳戶涉及洗錢案，可以幫她重新設置一個新帳號並匯款就可以銷除刑案紀錄，讓她信以為真，到枋寮區漁會匯款，行員發覺有

...以等值1萬美金為限；非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美金為限、黃金以等值2萬美金為限、其他有洗錢風險的貴重物品，包括鑽石、寶石、白金等，以等值新臺幣50萬元為限，攜帶以上物品超過限額者，均應主動向

...中報導〕台中地檢署今年8月，起訴前刑事警察局警政監林明佐，涉嫌當「內鬼」，把偵查機密洩露給九州犯罪洗錢集團，且有不明來源財產的貪污所得高達4451萬餘元，他今年5月羈押禁見至今，已將近6個月，他以生病（罹患脊