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...左側輸尿管結石的問題。而前總統陳水扁卸任後因龍潭購地案、南港展覽館及元大併復華等弊案，被依貪污、洗錢等罪合併判刑20年定讞，2010年底入獄，2015年1月因身體狀況不佳，獲法務部核准暫時出獄，保外就醫至今，原因

...額，請被害人申辦虛擬貨幣帳戶，協助收取貨款，並購買虛擬貨幣轉款至國外等話術，騙取民眾金融帳戶用於洗錢，共80人受害，損失5515萬餘元，25人全部聲請羈押獲准。

...的一次突襲打斷。然而，郭華萍還與一些中國富商有聯繫。我們對這些商人知之甚少，但其中一些人後來因為洗錢被定罪，如今與郭華萍一同被控販賣人口罪。競選活動聚焦她陽光般的個性。在一次活動中，郭華萍對觀眾說：

...事虛擬資產業務，最晚要在今年3月底前，向金管會完成洗錢防制法遵登記。尚光琪說明，截至昨天共有28家業者提出洗錢防制法遵登記，其中有21家是本來已經完成洗錢防制聲明、7家業者則是新申請。不過有2家業者並未在期

...援助和投資企業的假項目和假發票、中國官員與資金接受者之間的鉅額回扣和交換條件，以及非法資金轉移和洗錢等，都已經有極豐富的案例報導。由此造成的中國公共資金的大規模「消失」，很容易被歸咎於無法管控的外

...聲請羈押詐騙集團成員三人獲准，經偵查終結，依組織犯罪防制條例、偽造私文書、三人以上共同詐欺取財、洗錢等罪嫌提起公訴。

...性隱私及不實性影像罪提起公訴。據了解，由於近年東南亞政經局勢瞬息萬變，加上電詐、人口販運、博弈及洗錢問題嚴重，調查局遴選駐外法務秘書不是只看語言專長與辦案績效，最重要的是情蒐能力、外勤據點經驗，並要

...檢署通緝的陳姓詐欺犯，陳男自110年起擔任詐欺集團車手，以「解除分期付款」為名，騙取數百萬元，並涉入洗錢轉移贓款，112年遭判刑後逃亡至台中，沒想到卻在養生會館內被逮個正著。然而，警方的「收穫」還不止於此，

...開調查，通常國稅局在調查過程裡可以順藤摸瓜發現更多未申報收入、洗錢交易或逃漏稅手段。報導指出，對國稅局來說，銀行提交的CTR報告是追查洗錢的線索，也是進一步追查逃漏稅的起點。欠稅或面臨查稅的民眾，銀行帳

...ホルモン粉專、google評論）不過網友仍不領情紛紛留言，「又一次完美演繹公關災難」、「成本25賣880，這是洗錢用的吧」、「墾丁櫛瓜6片100元（嚇人）VS五藏14片880元（更嚇人）」、「都說無菜單了還改善菜單」、「想在台

... 點擊閱讀下一則新聞竹聯幫弘仁會詐騙洗錢數千萬　多人投資受害！警5波搜索逮50人

虛擬貨幣要甩洗錢標籤區塊鏈技術從詐團幫手變殺手？虛擬貨幣能輕易將詐欺款項透過洗錢手段匯到海外，但業界認為亦可透過技術手段追蹤與防堵。路透2025-04-01 06

...四日裁定不再對鍾實施科技設備監控，卻未製作裁定書，檢察官無從抗告，讓立委黃國昌口中的「綠色權貴、洗錢大亨」跑掉。前總統蔡英文二○一六年擘劃司改國是會議，誓言終結「有錢判生、沒錢判死」現

...場所實施臨檢，並在主要幹道與聯外道路設置6處路檢點，逮捕槍砲通緝犯1人、詐欺通緝犯2人，另查獲竊盜及洗錢案件共2件1人。分局長林鼎泰強調，警方將持續掃蕩不法，全力維護社會安定。八德警分局則連日執行「雷霆除

...統蔡英文提名的大法官尤伯祥，一字排開護法軍團幾乎都是資深法官。民眾黨代理主席黃國昌說：「這個詐欺洗錢重犯，被放了，整個社會炸鍋，結果民進黨的立委，直接在國會裡面護航，對這件事情不用回答，徹底的把司法

...間的交流合作向來非常密切，統計近3年台美情資交換共緝獲15件52人（分涉跨境毒品、詐欺、槍砲、性剝削及洗錢等案），另緝捕滯外逃犯28人，為台美國際執法合作奠定相當厚實基礎。掃黑部分，掃蕩幫派犯罪組織所圍事經

...子等人，長期主導詐欺集團，並以Telegram聊天群組「一家仁」為核心聯繫平台，召募旗下成員分工執行詐騙、洗錢等不法行為。「一家仁」集團對外以「鈞舜證券」等虛構投資公司名義誘騙民眾進行假投資，對內則建立嚴密的

...色在於「無濾鏡、無剪輯」，談話內容包括音樂、舞廳、人際關係等等。伯利茲記者Kalilah Reynolds憑藉她的《洗錢》（）和《全面盤點》（），在該地區確立了作為權威商業新聞人物的地位，並通過強大的社交媒體進一步擴展