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以下是搜尋 "洗錢" 的結果

...曝光後，疑似與鄭鴻威的胞姊、鄭鴻威事務所的律師楊濟宇接觸，石男是否單純幫忙鄭鴻威買房，或協助鄭男洗錢，甚至是鄭男等人的共犯，是檢廉調人員待釐清的重點。

...罪，李艷秋是否能解釋司法的標準？兩蔣亂殺人與政治迫害他人，又曾受到審判嗎？誰比較可惡？9. 看到貪污洗錢犯在外指點江山，司法從不敢『依法』押他回監，現在總統特赦，更把司法踩在腳下，小老百姓還能指望司法是

...請移轉管轄，雲林地院裁定由台北地院審理。無獨有偶，雲林檢調查出，二○二二年莊定凱退休沒多久，因具洗錢防制專業，被ＡＣＥ王牌交易創辦人潘奕彰聘請擔任合規官，負責監管合規工作，幾個月後又到「二五電訊」擔

...譯報導）美國司法部週四（5月16日）表示，兩名中國公民因涉嫌共謀洗錢和六項實質性國際洗錢罪被捕和起訴。起訴書指控他們在這項利用加密貨幣洗錢的「殺豬盤」詐騙計劃中扮演了重要角色。

...許多移工會將自己薪資匯款的帳號交付給詐騙集團使用，甚至在離臺前就順手將帳戶予以販售，變成詐騙集團洗錢的工具。為了有效杜絕移工交付及販賣金融帳戶，成為詐騙集團的工具，蘆竹分局與鴻佰科技股份有限公司簽訂

...公室內，台北地檢署十七日指揮廉政署及調查局兵分八路南下搜索及約談石姓法官、鄭男胞姊等三人，全案朝洗錢等罪嫌偵辦。鄭鴻威被指控加入詐騙團夥，並在該集團成員被警察查獲時，親自或者透過其助理林佳毅聘用十

...非法製作「黑莓卡」、「比特卡」的漫遊及國內網卡，追溯網卡來源查出陳姓等電信業者涉案，依加重詐欺、洗錢等罪起訴22人。此案檢方還意外查出前NCC委員蕭祈宏擔任集團顧問，以違反公務員服務法將他起訴。再深入追查

...一的威登租賃負責人李冠濰作證，但他疑因人身安全改以視訊出庭，當庭爆料郭哲敏作為威登幕後金主的超跑洗錢術，但證詞全被郭和共犯張旭昇等人否認並聯手圍剿，辯稱是郭的名車和超跑被李男偷偷拿去貸款，還說李男曾

...盯上「個人假幣商」的原因。以主嫌吳亞倫、張家綸、徐浩翔三人為主的「洗錢水房」，專門幫詐騙集團處理贓款，根據目前查獲的證據，他們洗錢的金額將近新台幣 2 億元。這種虛擬貨幣洗錢的方式非常複雜，至少有三層以

...關鍵作用，幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。幣安稱，此一犯罪集團長期協助詐騙集團利用虛擬資產進行洗錢。該集團通過準備虛假客戶對話記錄、匯款證明、 KYC 資料等，讓旗下車手假冒為個人幣商，以此來躲避檢警追

...型電腦，遠端連線至美國企業的IT網路，製造工程師人在美國的假象，甚至接收、處理與分發薪資支票，達到洗錢目的。起訴書指出，這場陰謀導致60名美國人與300間美國企業受害，包括一間大型全國性電視台、一間「一流的

...宮廟的宮主，但謊言不攻自破後，宋婦才表情嚴肅的吐露實情，接到檢察官打來的電話，「他說我是地下錢莊洗錢的，已經有2百人受害，我也是其中之一！」員警一再向宋婦勸說，這幾年「假檢警詐財」的騙錢套路氾濫，宋

...車行及其友人帳戶，後來2人頭戶全遭凍結，「海哥」找來吳男，威脅李男拿錢賠償。此外，詐團利用虛擬貨幣洗錢時，交付3百萬元給1名蔡男購買泰達幣，但連同蔡男的錢共1千萬元疑遭黑吃黑搶走，吳男率眾恫嚇蔡男交錢，否

...案遭判刑定讞，當時共扣押扁家不動產、珠寶及現金等資產，超過新台幣十一億元，另外，扁家利用賄款輾轉洗錢到，購買位於紐約、維吉尼亞州的兩處豪宅，經美國司法部查扣拍賣後，扣除美國分享後，歸還我國的拍賣所得

...三月，日方不僅逮捕五名車手，包含陳男在內的五名台籍幹部也陸續落網，高雄地檢署昨依加重詐欺、組織、洗錢等罪起訴陳男共五人。檢警調查，該集團專門鎖定日本的退休老人，以台灣常見的「假檢警」手法，要日本被害

...友介紹，與一個專門對日本民眾進行詐騙的集團合作，不僅在台灣協助他們進行轉帳洗錢，還在台灣招募南部、東部失業青年加入詐欺洗錢集團並派遣他們赴日，集團成員均以觀光簽證的名義進入日本，並由集團提供免費食宿

...現」，使用「掃一掃」即可將網頁分享至好友前總統陳水扁。(圖／本報系資料照片)前總統及家人收賄、海外洗錢，涉及的弊案多達十件，有些已定讞，有些因其保外就醫處於停審狀態，前元首成了貪汙犯，卻要求政治解決，

...機關緊密互動，建立堅實的法遵機制，不斷強化KYC/AML及防詐騙等RegTech智能系統。超過1/4員工擁有國內外防治洗錢等專業證照。在台灣活躍用戶達22萬人、超過15%市占率。去年總交易金額近新台幣300億元、交易超過300萬次，日

...險管理、消費者保護、資訊揭露、資金安全等面向設定合適門檻及規範，而非僅依現行指導原則、自律規範或洗錢防制框架管理。四、設立「金融科技局」多國政府在金融科技發展上往往扮演積極主動角色。英澳星韓印等國，

...台南市長黃偉哲、為國務機要費金流召開國際記者會、出庭幫女兒陳幸妤打官司，之後更因兒子陳致中涉犯《洗錢防制法》被判有罪，須服刑1年，擔憂民進黨版本的《選罷法》排黑條款將使陳致中終身不得參政，引發阿扁親赴