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...繞非法交易電話卡、銀行卡開展「斷卡」專項行動，圍繞非法支付結算的洗錢黑產，加強打擊「水房」、「地下錢莊」、「第四方支付」以及利用虛擬幣洗錢。上述期間最高檢開展網絡治理專項行動，起訴利用網絡實施侮辱、

...妾身未明從放款源頭納管理王世堅指出，八大行庫追蹤是一件事，但是「薯條三兄弟」妾身未明，是有牌的地下錢莊？還是金融機構？「薯條三兄弟」明明是三不管地帶，金管會管不到，經濟部只能依公司法管。所以財政部、

...特別聘請傭人伺候的掌上明珠，是家境優渥的千金小姐，然而後來遭遇家道中落，父親因投資房產被騙轉向地下錢莊借貸，從此家裡不斷面臨討債公司找上門的窘境，全家經濟狀況也慘跌落至谷底。曾父後來因工作意外逝世，

...下和解書，因此依妨害自由罪輕判並緩刑2年。判決指出，現年34歲的張姓男子不滿哥哥四處欠錢，甚至借到地下錢莊，導致錢莊及債主時常上門要錢，即便媽媽哪拿出300萬也無法填補哥哥的巨大錢坑，於是張男在盛怒之下，找

...義，利用警政知識聯網系統查詢簡姓男子個資，洩漏給經營養生館及地下錢莊陳姓男子，另與陳男間有30萬元匯款往來，桃園地檢署偵辦認為是投資地下錢莊，依貪污治罪條例、洩密罪嫌起訴。桃園地院審結認定吳浩宇違反個人

...的澳門賭博大亨周焯華，昔日旗下的「太陽城網路賭博平台」在中國廣布經營網，進而吸納巨額賭資，並藉地下錢莊管道流出中國，引起王文志注意。此後，王文志便假扮成賭客，隨同多名中國賭客潛入太陽城位在澳門、菲律

...為近期加密貨幣市場非常熱絡，所以許多投資人都拼了命砸錢進去，有些人會去用房屋抵押貸款、信貸、跟地下錢莊借錢等，最近也有一起加密貨幣詐騙案例，其被害人被騙了新台幣兩三千萬。「你如果開始玩加密貨幣，一定

...分無罪，可上訴。犯罪事實指出，吳員原先在楊梅警分局草湳派出所任職時，認識刑責區內經營養生館兼營地下錢莊的陳姓業者，後至偵查隊擔任偵查佐，2019年4月間受陳某之託幫忙找人，假借偵辦案件名義，利用警政知識聯

〔記者蔡文居／台南報導〕麻豆某長照機構爆發居服員帶所服務的獨居失智長者去地下錢莊借貸三百多萬，害長者房子又被法拍的離譜事件。議員陳秋宏昨天又爆料說，該居服員不止一案，前天有家屬

...，然後它用高利貸的方式，借給消費者，尤其是年輕朋友們，那樣子的行為，這三家租賃公司，叫做有牌的地下錢莊，這些貸款給它(租賃公司)的銀行，當了最大的幫凶，根據台北市租賃公會統計，立委王世堅點名的，3家上市

...提領122萬存款。（圖／台南市議會YT）台南市一名曾姓女照服員遭控利用失智陳姓老婦人，以房地產抵押向地下錢莊借錢300萬，甚至將其價值千萬的房子賤賣，直到房子被法拍，遠在台北的女兒才知悉；整件事情由台南市議員