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...想到依約取款後就被埋伏員警逮捕。警方表示，黃女不但工作薪資沒拿到半毛錢，警詢後，還被依加重詐欺及洗錢法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

...調查局押解返台，遭羈押禁見；同案共犯張旭昇於郭哲敏到案後投案，也遭羈押禁見。新北地檢署依銀行法及洗錢防制法等罪起訴郭哲敏等人。由於郭哲敏等人在押，移請新北地院審理後，裁定續押。4月間，新北院一度裁定郭

...料的話術，一定要提高警覺，不要輕易將個人證件、存摺、提款卡等資料提供給求職公司，以免淪為詐騙集團洗錢工具。里港警分局分局長温基興表示，為了解民眾對於轄區治安、交通上的看法及建議，分局每年均辦理社區治

...臘人負擔能力。希臘房地產經紀人聯盟會長 Dimitris Biniaris 批評此計畫扭曲房地產市場，且歐盟亦警告可能存在洗錢與犯罪活動的潛在風險。送至希臘國會的新法案，規定投資者須擁有希臘企業33%股權，創造至少兩個就業機會，

...024年11月15日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）隨著加密貨幣市值不斷攀升，吸引了大量投資者。然而，詐騙和洗錢活動也越發猖獗，尤其是隨著人工智能和深度偽造技術的發展，詐騙手段日益精巧。不法分子常常偽裝成可信的

...記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣警局涂姓交通警察，身為執法者卻淪為詐欺集團車手，還提供帳戶或盜領贓款洗錢，導致9名被害人失金255萬餘元，警政署將他免職，刑事部分，一審判刑2年9月，他趕緊賠償全部9名被害人和解，

...成決議，未來金融業進行廣告投放時，要特別注意廣告平台業者有無配合政府政策，例如檢視該平台有無遵循洗錢防制相關規定，進行有效實質客戶審查，保存交易紀錄及配合犯罪調查，若廣告平台業者消極不配合，就直接把

...天表示，虛擬通貨（VASP）公會預計今年底前陸續完成訂定3大自律規範，其中，上下架審查、客戶保護、防制洗錢及打擊資恐自律規範已經上路。行政院指定金管會擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關，金管會採