GAIS - 即時新聞

...管會特別說明「資料最小化」，即是AI運算須用很多資料，但不能將客戶的有關資料全都拿來運用。比如預防洗錢或防詐時，是否須要知道客戶婚姻狀況，當判定影響不大時，就不必收集這些資料放入AI模型中。原文出處

...公司申請五五○○萬元理賠金。刑事局接獲保險犯罪防制中心報案，調查認定詐保，逮捕周姓夫妻，依詐欺、洗錢等罪移送，檢方各以卅萬元交保。警方調查，五十三歲周男與五十六歲林女曾擔任英文補習教師，十年前開始替

...詐欺集團成員取走，再輾轉繳回詐欺集團上手，余男因此共計獲得七千元報酬。彰化地院審結，依詐欺取財及洗錢等罪將他判處二年有期徒刑。判決書指出，余男加入通訊軟體暱稱為「老莫」、「日曜天地」等人所組成的詐

...得知歹徒以老翁身分證遭一名通緝犯冒用申請資料，要求老翁將名下帳戶存款如數告知對方，並告知老翁涉嫌洗錢，讓老翁信以為真、心慌意亂。經了解該名許翁退休後，就在嘉義市老家居住養老，當日9時許，突然接獲自稱

...20日下午2時許，中年女事主手機收到騙徒假扮的「電訊管理局」職員來電，對方指其在內地登記的電話號碼涉洗錢需配合公安調查。未幾，有自稱「公安」與事主視頻通話，着其「資金審查」及交付「保證金」等，事主信以為

...偵七大隊副大隊長柯宏宜說：「總共理賠金目前有五千五百萬，他用這些錢去購買黃金購買農舍購買別墅，做洗錢的動作。」原來這名周姓嫌犯的妻子，曾擔任保險業務，熟知保險公司理賠流程，夫妻倆從2014年開始陸續向多家

...趕來前駕車逃逸。警方調查，林男遭新北地檢署發布洗錢和傷害通緝，又遭士林地檢發布妨害自由通緝，訊後遭依法歸案，警方則已鎖定邱男的身分和車牌，目前正全力

...析人士說，中國創造出它也無法駕馭的怪物。「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，從事人口販運、奴役、洗錢和全球電詐的犯罪家族後裔魏清濤在他的抖音帳號高調炫富，不時分享他在與中國接壤緬甸北部果敢地區的奢華

...檢索分析效率；以及藉由智慧案件調查管理，可降低 35%-50% 的警示誤報率。目前 SAS AI 調查平台已廣泛應用於洗錢防制與打擊資恐、詐欺犯罪調查、公共安全犯罪調查，以及兒少虐待與性剝削調查等四大面向。該平台透過即時

...出，匯豐銀行瑞士有限公司(HSBC Private Bank Suisse SA) 與兩位政治人物的交易已嚴重違反洗錢防制義務，FINMA已採取相關措施以確保該行符合洗錢防制規範，在新措施未完全執行前，該行不得再與兩位政治人物有任何業務往來。新聞

...跳入一旁的中港大排內躲避，仍遭警方發現，目前警方正持續查緝動手的3人。據了解，32歲的林姓男子因涉嫌洗錢、傷害及妨害自由，分別遭新北、士林地檢署發布通緝。上個月（5）份，林男參加餐敘喝酒時，席間友人29歲邱

...同治理格局。他也認為，當前恐怖主義、網絡安全等非傳統安全挑戰增多，兩國在加強執法安全合作、打擊和洗錢犯罪等有廣闊合作空間。中共中央政法委委員兼秘書長誾柏則在發言中介紹，大陸通過注重齊抓共管，提高社會

...月徒刑，褫奪公權5年。士林地方法院新聞資料指出，葉育忻犯貪污治罪條例違背職務收賄罪，處12年6月徒刑，洗錢罪判刑1年，行使偽造公文書罪判刑1年2月。因葉男另案仍於新北地院審理，宜待本案及另案皆判決確定，再由最

「原葫蘆島銀行董事長、行長挪用26億」上了19日熱搜榜。近期，遼寧葫蘆島銀行原高層與股東合謀挪用巨額資金的窩案曝光。原葫蘆島銀行黨委書記李玉林夥同該行原代行長李曉東，勾結該行原大股東段洪濤以化解不良資

...中關係緊張之際，中國部今天宣布，根據美方提供線索，遼寧省公安機關日前立案偵辦佟姓嫌疑人涉嫌在涉毒洗錢案，並將佟嫌逮捕歸案。中國公安部並形容，此案是「近期中美禁毒合作的案例」。新華社報導，中國公安部表

...交保情形洩露給詐團，被控違背職務收受賄賂、偽造文書以及洗錢等罪。士林地院19日宣判，葉育忻犯貪污治罪條例，判處有期徒刑12年6月，褫奪公權5年，洗錢罪判處有期徒刑1年，偽造文書判處有期徒刑1年2月，葉育忻未到

...、與中國地下錢莊勾結的組織合謀，對販毒所得超過5000萬美元進行洗錢，美方起訴24人。▲西納羅亞集團被控與一個和中國地下錢莊勾結的組織合謀，洗錢超過5000萬美元。（示意圖／翻攝自Pixabay）綜合法新社和路透社報導，