以下是搜尋 "洗錢防制法" 的結果
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刑事局破獲三方支付公司協博弈洗錢 逮13人送辦 追扣近2億不法所得 (4)...扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6,000萬元、房屋及土地各1筆(市價超過2,200萬元)，警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。圖: 刑事局中部打擊犯罪中心提供調查發現，該犯罪集團透過劉○○等 |
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設人頭公司幫博弈網站洗錢！台中夫妻家藏1500萬現金…海撈2億贓款...地搜索，共查扣現金1500萬、洗錢帳戶1億6000萬、及價值超過2200萬的房產、土地各1筆，全案依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。▲台中郭姓夫妻等13人成立人頭公司幫博弈網站洗錢，檢警查扣近2億元不法所 |
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川普勝選助漲加密貨幣 財部允研議查核課稅辦法 (5)...所得稅，要如何查核，財政部會進一步研議。列席的台北國稅局長吳蓮英表示，現在已向金管會完成申報洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者共26家，都有辦理稅籍登記，也有繳納營業稅、營所稅。針對個人所得稅部分，宋秀玲 |
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詐團舌燦蓮花老翁險受騙 三民警一鼓作氣逮車手監控手...男面交取款行動，並伺機收取贓款，於是連同車手葉嫌一併將2人逮捕，全案將葉男、林男2人依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦，後續本分局將持續擴大追查葉男是否另涉其他詐欺案件，同時向上溯源，揪出詐騙集 |
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NCC須改頭換面再出發...司法案件，包括NCC被檢舉洩密；鏡電視前董事長挨告詐欺及背信等；七名股東涉偽造文書、稅捐稽徵法及洗錢防制法；陳耀祥也被列為他字案瀆職罪被告。鏡電視問題叢生，立院為釐清弊端特別成立了調閱小組，但NCC完全不 |