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...律規範的有效性和實際操作性。＊第三塊積木：加強監管！《洗錢防制法》修訂中為了進一步加強虛擬資產的監管，金管會正在與法務部合作，推動洗錢防制法的修訂。就在上週，金管會也在列席立法院財委會前提出一份專

...金融卡，再輾轉提供車手提領款項之用，領取一個包裹酬勞為新臺幣1,000元。全案訊後警方將吳男依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。三民第一分局呼籲，近期詐騙手法層出不窮，對於投資標的應審慎考慮，千萬不要誤

...攝畫面檢方指出，王男等人涉犯《證券交易法》特別背信、不合營業常規交易、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》等罪，其犯行已使台中商業銀行與台中銀保險經紀人公司受損超過10億元。新北地檢署日前指揮法務部調查

...損害。檢方指出，王男等人涉犯《證券交易法》特別背信、不合營業常規交易、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》等罪，其犯行已使台中商業銀行與台中銀保險經紀人公司受損超過10億元。▲檢警查扣的名車。（圖／翻攝

...新營區成功逮獲2名車手，19日又於永康區便利超商外再逮1名王姓女車手(89年次)，全案詢畢後，依詐欺罪、洗錢防制法移送臺南地方檢檢署偵辦，後續三人也均遭地檢聲押。永康分局大橋派出所接到被害人報案，指稱陸續面交

...著偽造識別證、收據及作案用手機等證物現身準備面交，卻被逮住，當場坦承涉案，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後令其3萬元交保。警方呼籲，社交網站、通訊軟體、影音平台等

...共犯，成功瓦解詐團，即時攔阻險被詐騙509萬元。9名犯嫌偵詢時，異口同聲坦承犯行，警詢後皆依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送9人法辦，另持續溯源追查有無其他共犯。新莊警分局長王鴻儒表示，新莊警從今年1月至今共攔阻

...，查扣260條金鑽條塊、110盒高檔燕窩、人蔘、偽造中醫診所印章、2棟不動產及土地證物，全案已依詐欺、洗錢防制法移送台北地檢署。檢方複訊後，周男、林女各以30萬交保。

...家公司被詐保金額超過千萬元新台幣，台灣人壽也被詐保近千萬元，警方偵訊後依觸犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》等罪名將兩人移送台北地檢署複訊，兩人皆以30萬元交保。更多eNews報導

...（Dogecoin）等都屬於虛擬貨幣。，未料竟被當作人頭帳戶，用來詐騙2名受害者180萬元，桃園地院依幫助犯洗錢防制法的洗錢罪，將徐男判處徒刑9月，併科罰金新台幣8萬元，罰金得易服勞役80日，犯罪所得新台幣5000元沒收，可