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...只是幫公司代操貨款而已，殊不知這些行為就已經構成洗錢了。「如果執法單位在追不法資金時追到你的銀行帳戶，不僅帳戶會被警示、凍結，甚至還會吃上幫助洗錢或詐欺的罪名！所以在找工作時一定要非常注意，如果有

...平北路上之彰化銀行，當時有一黃姓婦人至銀行，稱接獲戶政事務所的電話，對方表示其身分遭到冒用並涉及洗錢犯罪，恐遭限制出境，要求婦人解除總額約新臺幣1千萬元外幣及臺幣定存，再將款項轉移至活存帳戶，此舉引起

...涉及可判無期徒刑的《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，就連利用木可公司違法接收政治獻金涉嫌公益侵占及洗錢的用意都被檢廉識破，讓他意識到接下來還有北士科等弊案，自己可能要被關很久。因此，柯文哲覺得必須提前

... 88會館負責人郭哲敏，涉嫌經營地下匯兌，洗錢超過兩百億元，原本以5千萬元交保，昨（18）日重開羈押庭，保釋金追加一倍，總交保金額高達1億元！檢方的抗

...避免財產損失。警方調查，黃婦於日前接到一通自稱戶政事務所人員的來電，該人聲稱黃婦身份遭冒用，涉嫌洗錢犯罪且可能面臨限制出境。隨後，詐騙集團更假冒司法單位人員，透過LINE傳送偽造的司法文件，指稱黃婦名下的

檢廉查賄款追案由　柯文哲疑用木可洗錢另加兩案浮現小中大bookmark_border收藏文章2024/11/19 11:28 By 贊助本文章分享： play_arrow0:00 volume_up 媒體爆料，因京

...但在提到黃國昌接班一事卻是態度平和的說出。這可能與檢方已完全掌握柯文哲收賄、以及政治獻金違法侵佔洗錢等證據有關，而柯文哲也認為，正在偵辦的北士科案等弊案可能會讓他長期身陷囹圄，因此他必須提前鋪排黨主

...當利益，涉及《刑法》336條侵占公益款罪，資本額250萬元正好與朱亞虎招認金額相符，若與賄款有關就涉及了洗錢罪；若檢廉認為李文宗、李文娟只是人頭，那麼柯文哲就是實際金流操盤負責人，木可公關被識破，那只是柯文

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌、經營線上賭博網站等案，集團洗錢金額約217億。圖：取自調查局官網

...重判無期徒刑的《貪污治罪條例》違背職務收賄罪，且就連利用木可公司違法接收政治獻金、涉嫌公益侵占及洗錢用意都被檢廉識破，這讓他意識到接下來還有北士科等弊案恐讓他身陷囹圄，故設法想維持遭政治迫害之風向。

...國楨／台中報導〕台中市一個以郭姓夫妻為首的水房集團，透過人頭公司與第三方支付公司簽約，替博弈集團洗錢，刑事局中部打擊犯罪中心獲報發動搜索時，郭姓夫妻還將合約、手機等犯罪工具，往窗外樓下丟企圖滅證，仍

...哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。▲▼郭哲

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市許姓男子被控提供帳戶，涉嫌幫忙詐欺集團歛財、洗錢，經依詐欺取財等罪起訴，高等法院高雄分院雖認定他預謀犯罪，但因另案通緝落網，還來不及交付帳戶，仍判

郭哲敏是在去年8月間涉嫌洗錢、線上博奕等案潛逃泰國遭通緝，他今年在曼谷遭刑事局逮捕押解回台後，檢方認定他線上賭博獲利超過16.5億元

...事局中打在10月間搜索行動，帶回涉案劉男等13人，查扣現金1500萬元，扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6,000萬元、房屋及土地各1筆，全案依洗錢等罪送辦。銀行業者於112年間向刑事局通報多間可疑公司帳戶交易異常，經刑事

...警方，假裝交易為合法行為，以解除警示帳戶，並掩蓋實際上幫助賭博網站進行洗錢金流。警方全案詢問後，將郭男等13人依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並聲請扣押裁定洗錢帳戶內不法資金1億6000萬

... 點擊閱讀下一則新聞勾結第三方支付公司為賭博網站洗錢　警逮13人！查扣不法資金1.75億

...功能大大提高了資金使用的靈活性和效率，這是現金所無法提供的。防範洗錢與資金追蹤：區塊鏈上的交易記錄具備透明性和可追溯性，這使得洗錢和非法資金流動的風險降低，並提高金融活動的合規性，這些特性在去中心

...案求助。所長黃政諺商請她配合誘出車手，順利成功逮到這名遠從屏東北上的黃姓女車手。訊後依加重詐欺及洗錢法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲押。照片來源：新北市警方提供更多CNEWS匯流新聞網報

...責此案的偵探姜楠（音譯，Nan Jiang）在新聞稿中表示，夏瑞芬被控涉及拉皮條（pimping）、拉客（pandering）以及洗錢（money laundering）等多項刑事罪名。姜楠表示，該調查從2024年年初開始進行，針對位於千橡市（Thousand Oaks）N