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...詐團合作，由詐團以投資未上市櫃股票等假投資手法，向20多名被害者詐得1億1100萬餘元後，再健身房公司帳戶洗錢，檢察官指揮刑事警察局執行搜索，並拘提李男及張簡、胡姓車手等3人到案，偵訊後，認李男及張簡男涉犯三人

...黃珊珊被發現，一同前往拜會台灣高等檢察署前檢察官，有「反洗錢達人」稱號的現任律師慶啟人見面，引發外界聯想，是否陳佩琪恐會自證人身份改列為洗錢被告。第2次約談結束後3天，陳佩琪也在臉書上發文，表示近日在

...報導▲徐巧芯指控溫朗東為了逃兵裝瘋賣傻，遭到溫朗東提告。（圖／翻攝畫面）國民黨立委徐巧芯捲入大姑洗錢詐騙風波，遭到名嘴溫朗東PO文質疑。徐巧芯也因此和溫朗東槓上，便在政論節目上稱溫朗東10年前為了逃兵裝瘋

...崑福／屏東報導陳姓女子通訊軟體接獲自稱在高雄市政府警察局偵查隊工作的「張志忠」訊息，指她帳戶涉及洗錢案，可以幫她重新設置一個新帳號並匯款就可以銷除刑案紀錄，讓她信以為真，到枋寮區漁會匯款，行員發覺有

...以等值1萬美金為限；非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美金為限、黃金以等值2萬美金為限、其他有洗錢風險的貴重物品，包括鑽石、寶石、白金等，以等值新臺幣50萬元為限，攜帶以上物品超過限額者，均應主動向

...中報導〕台中地檢署今年8月，起訴前刑事警察局警政監林明佐，涉嫌當「內鬼」，把偵查機密洩露給九州犯罪洗錢集團，且有不明來源財產的貪污所得高達4451萬餘元，他今年5月羈押禁見至今，已將近6個月，他以生病（罹患脊

...約談涉嫌假投資、真詐騙的愛夢家集團李姓負責人，造成20餘位民眾損失達1.1億餘元，並洗錢3700萬餘元。檢方複訊後，依涉犯取財及洗錢防制法、組織犯罪條例，將李男及張簡姓頭聲押禁見，另名胡姓車手3萬交保。檢警昨兵分

...嫌陳啟昱目前下落不明，有媒體指稱，他名下帳戶擁逾億元不法所得，在案發前，已交由婚外情對象有計畫地洗錢，將不法所得匯至海外，但台南地檢署強調，相關情資尚在查證，無法證實內容。

...k_border收藏文章2024/11/20 14:33 By 贊助本文章分享： play_arrow0:00 volume_up 最新消息，涉嫌跟「九州博弈集團」勾結洗錢的前「刑事戰將」林明佐，近日二度聲請具保停押被駁回，昨（19日）台中地院延押庭開完後，裁定再延押2個月

...方指出，這種詐騙模式，主要利用高薪和活動福利等誘人條件，騙取被害人的帳戶用來轉入、轉出詐騙贓款來洗錢，導致被害人成為詐欺共犯，不可不慎。台南市警四分局副分局長洪百亮表示，「誘使民眾應徵進而詐騙被害人

...可運用，結合銀行出入金紀錄與交易所交易紀錄等都能夠回溯每筆交易歷程。此外，金管會目前公告完成申報洗錢防制聲明的交易所業者皆有遵循 KYC（Know Your Customer, KYC）實名制原則。因此，台灣加密貨幣交易所 HOYA BIT創辦人

...陳政谷是九州博弈集團實際負責人，陳政谷被起訴的七項罪名，包含賭博、詐欺、貪污（行賄林明佐部分）、洗錢、組織等罪，在法庭上他全盤否認。陳政谷甚至也否認自己是九州集團經營者，表示先前未聽過九州集團，也沒

...案，而是外遇酒店小姐，且傳出這名酒店小姐一個月前已離境，帳戶並有不尋常金流，被懷疑可能幫忙陳啓昱洗錢。而花名Tina的陳姓酒店小姐，包括照片及經歷亦被周刊起底，她工作的「鉑金會館」，意外成為今日發燒詞。

...的郵局帳戶金融卡、網路銀行帳號及密碼，提供給詐騙集團成員鄭姓男子使用，被檢方依幫助詐欺取財、幫助洗錢等罪起訴。阿榮到案之後辯稱，除了郵局帳戶之外，他還有另外3個銀行帳戶也一起被騙走，詐團成員說需要這些

...治罪財產來源不明罪，但否認同條例違背職務罪、組織犯罪公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪，及洩密、洗錢等罪嫌，但林涉犯以上罪嫌都有檢方起訴卷證可佐，足認其嫌疑重大。中院說，考量林涉犯違背職務收賄罪為最

...流遲遲沒有重大突破，而現在檢方似乎也將目光轉向「木可公司」。週刊報導指出，檢方不排除為柯文哲新增洗錢和公益侵占罪，因為柯文哲疑似將政治獻金轉移到木可公司作為私用，等於和假帳案的金流重疊，因此柯文哲的

...據《鏡週刊》報導，陳啟昱傳出無保請回隔天就從高雄林園海邊偷渡菲律賓，且其名下帳戶逾億元資產被懷疑洗錢到海外；此外，知情人士更爆料，陳啟昱和元配離婚，是因為外遇酒店名花，而他的不法所得更被懷疑透過這位

...據《鏡週刊》報導，陳啟昱傳出無保請回隔天就從高雄林園海邊偷渡菲律賓，且其名下帳戶逾億元資產被懷疑洗錢到海外；此外，知情人士更爆料，陳啟昱和元配離婚，是因為外遇酒店名花，而他的不法所得更被懷疑透過這位

...，如何解決業務管理範圍擴增後的人力不足問題。此外，金管會檢查局去(2023)年對4家大型虛擬資產業者防制洗錢及打擊資恐作業，進行專案金檢，並按違失情形，對其中2家業者開罰，另有1家業者的處分正依行政程序辦理中

...車手頭，今年（2024年）5月遭海山警分局逮捕送辦，經新北檢起訴後，11日被新北地方法院依共同詐欺取財罪、洗錢及組織等罪，判陳二年徒刑，緩刑五年。但有1名遭騙走560萬的陳姓男子向新北市議員林國春陳情表示，自己根本