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【專欄】台灣民主之路 — 可預測的隨機蝴蝶效應

...016年5月上任，三個月後對於突如其來的兆豐案，朝野官員驚慌失措，記憶猶新（台灣來鴻：火燒蔡政府的兆豐洗錢疑案 — https://www.bbc.com/zhongwen/trad/china/2016/09/160922_twletter_tw-mega_bank_money_laundering）。惶惶不可終日的內閣諸大要

超跑多重騙局郭哲敏小弟涉詐1.6億元

...拉利812superfast則收下一三八○萬元款項後，隨即以相同金額出售給其他汽車公司。起訴指出，莊周文涉犯博弈洗錢遭中檢扣押十輛超跑，須繳一億五千萬元擔保金才能撤銷扣押，李冠濰得知消息後，自稱可協助匯出大額款項給

打詐追贓「10個月返還14億」　法務部長：嚴懲詐欺犯罪

...「詐欺犯罪危害防制條例」草案之催生，更期盼將來併同「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」、「洗錢防制法」修正草案，立法院得以審議通過，期盼透過打擊詐欺新四法齊發，得以嚴懲重罰詐欺犯罪，追討被害人

《Hit FinTech》立法委員楊瓊瓔：建議金管會必須能夠靈活因應市場變化，與全球各國多分...

...趨嚴格，臺灣的行政、警政和業界均須共同怒力，未來勢必與國際接軌。目前大家普遍對於虛擬資產涉及詐騙洗錢存疑慮，楊瓊瓔表示，完善法律無疑能增加消費者信心。不過，政府如果過度保守限制，雖能保障投資人權益，

88會館外傳結案！洗錢大亨涉超跑吸金案真相曝光　士檢起訴3人

...17日新北地院開庭，傳喚88會館檢舉人之一的威登租賃負責人李冠濰作證，李指稱郭哲敏才是威登金主，以超跑洗錢，當初雙方鬧翻郭要他還6千萬，但他還不出來遭押走打斷腿，連公司也沒了，才會出面檢舉；郭則反駁是李拿他

財經高材生淪詐團英文老師落網吐槽「這團素質差」A到Z都念不完 (3)

...報案。後續詐團將被害人對話過程、家庭背景移交給其他機房人員，繼續冒充中國公安人員，告知被害人涉嫌洗錢刑事案件需凍結財產，並要求將金錢匯至指定帳戶內監管遂行詐欺犯行；不過部分華僑長年說英文，無法用中文

黃金盤商勾結詐團不法獲利3000萬 (5)

刑事局說明黑幫洗錢流程。（記者徐煜勝翻攝）【警政時報徐煜勝/台北報導】刑事局打詐中心情資研析小組發現，某黃金買賣盤商

國際刑警組織秘書長英國候選人：確保不被任一國濫用 (4)

...量資源，強化分析師、律師及其他專家陣容。呼應跨國犯罪日益猖獗的現實，卡瓦納提到，從事毒品交易、洗錢等犯罪活動的人會試圖以「邊界」和「衝突」為屏障，盡可能擴大他們的財富；INTERPOL將在章程允許範圍內，致

玩手遊卻成惡夢......飲料店老闆賣遊戲幣帳戶被凍結 (2)

...民眾可能一不小心就會成為幫助犯，蕭姓飲料店老闆就是其中之一，他到網路賣遊戲幣，結果帳戶遭詐團拿去洗錢，他喊衰表示，還好不是公司戶頭被凍結。警方則指出，依相關規定，警示帳戶超過二年會自動失其效力。律師

美國制裁「辣碼」公司及三名網路詐欺中國公民

...聲明顯示，王雲鶴是「911 S5」服務的主要管理員。劉靜平與王雲鶴共謀對「911 S5」犯罪所得（虛擬貨幣）進行洗錢，這些資金被王雲鶴用於購買豪宅。程彥尼則擔任王雲鶴及其名下「辣碼」有限公司的代理人，多次代表王雲鶴

螳螂捕蟬黃雀在後　員林警火車站逮捕詐騙車手 (8)

...30萬元、工作手機及其他犯罪證物。本案經查係詐騙集團透過電話聯繫被害人，假借檢警名義告知被害人涉及洗錢案件並會前往將其逮捕，使被害人陷於恐懼，並派出車手向被害人拿取金融卡及密碼，該車手拿取金融卡後前往

林明佐貪汙洩密案博弈老闆、前記者收押 (8)

...回博弈集團陳姓負責人、陳姓左右手，以及史姓前媒體人，三人都已被裁羈押禁見。檢方表示，此案以賭博、洗錢、組織犯罪等罪偵辦，仍在偵查中，上週行動一共有陳男等五人被收押禁見。據查，此案在去年偵辦時，陳姓

獨／刑事戰將內鬼案「前記者」遭押　黑歷史揭密他是博弈團核心

...，再一次引起議論。時至今日，史又因疑與林明佐涉貪案有關再度躍上媒體版面，遭檢方依涉組織犯罪條例、洗錢及賭博等罪嫌收押，且據指出，他還是擔任身價千億的博弈集團幕後大老陳姓男子的左右手，然而史在當中擔任

前市刑大隊林明佐長涉貪汙當內鬼博弈集團負責人、前記者全收押禁見

...波搜索，陸續傳喚、拘提相關被告到案說明。訊後認為，被告陳姓負責人等5人，涉犯《組織犯罪防制條例》、洗錢及賭博等罪嫌重大，且逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，相關案情陸續偵查釐清中。（責任編

林明佐貪汙案扯出博弈大咖...擁黑色賓利「防彈」知名

...因證據不足，獲得無罪宣判，當時陳駕駛的黑色防彈賓利車因而曝光。據了解，台中地檢署偵辦此起博弈網站洗錢案，一共搜索28處地點，傳喚、拘提27名證人、被告到案，林明佐、博弈集團陳姓男子等7人，陸續被檢方聲押獲

林明佐涉內鬼案被押前記者史鎮康曾幫黑道周政保拍亮槍影片 (3)

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌當「內鬼」，洩密包庇博弈與洗錢集團案，台中地檢署聲押禁見林明佐之後，本月22、23日持續搜索傳喚，共傳喚具有上千億元身價的博弈集團陳姓

詐團老手法誆偏鄉民眾警埋伏巷逮車手保住老農30萬元

...詐騙案，警方接獲情資，詐團假扮檢察官和警察，打電話給大城鄉某老農，聲稱他的金融帳戶被犯罪集團用來洗錢，目前檢警鎖定辦案，必須領出存款給警察保管，因偵查不公開，不能透露給任何人知道。被害人提領30萬元交

警政監涉勾結博奕集團案中檢再聲押5人獲准

... 檢方指出，檢察官複訊後，認定博弈集團幕後主嫌陳男、前記者史男與集團幹部等5人，涉犯組織犯罪條例、洗錢及等罪嫌重大，且有逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。本案相關案情，陸續偵查釐清中。全案

刑大大隊長是內鬼！博弈集團千億金主收押　左右手竟是操刀「周政保」前記者 (2)

...明佐「出事」後便欲出國避風頭，但在桃園機場被攔捕，訊後以1千萬交保。經檢警蒐集證據釐清犯罪架構，依洗錢、賭博、組織犯罪等罪嫌再次逮捕陳男，連同2名左右手一併收押禁見。而其中1名左右手為前媒體人史姓男子，

弘仁會成員組水房勾黃金盤商洗錢8千萬！警逮20人 (3)

弘仁會24歲成員組水房結合黃金盤商洗錢，刑事局發動5波行動逮主嫌等20人。（圖／警方提供）[周刊王CTWANT] 竹聯幫弘仁會24歲成員陳男組詐騙水房，見