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...成員等7人，其中在抖音Tiktok有1.4萬粉絲辣模也是共犯，利用直播間提供詐團做為機房，訊後依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦。今年（2024年）3月間，賴姓女子在臉書看到投資廣告資深財經記者

...局偵查隊副隊長陳力州說：「(警方)破獲周姓犯嫌等7人詐欺集團，並查扣現金及手機等證物，全案依詐欺洗錢防制法，及組織犯罪防制條例，移送新北地檢署偵辦。」員警攻堅進到屋內，除了查扣手機電腦主機，地上更擺滿

...釋後，黃珊珊同意撤回提案。司法法制委員會則在協商《洗錢防制法修正草案》、《通訊保障及監察法修正草案》和《科技偵查及保障法草案》。其中，《洗錢防制法》修正案對於洗錢利益達1億元以上，是否應加重刑罰，仍無

...乃以現行犯逮捕，現場共計查獲新臺幣近三十一萬元現鈔贓款、兩張提款卡等證物，全案調查後依詐欺及洗錢防制法移送臺中地檢署偵辦。圖：台中市政府警察局提供大雅分局表示，接下來暑假期間，詐騙集團常利用工時彈

...法所得9萬餘元，攻堅時發現機房也是直播間，其中1名林姓女子是叫「屁屁」的網紅Coser，警詢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例，將7人移送新北地檢署偵辦。

...人，其中35人由矯正署於6月19日從北監移監至高雄。據了解，這批從台北移監至高雄的35人，分別因詐欺、洗錢防制法、竊盜、兒少性剝削等案被判刑，均屬短刑刑期的收容人，但因多數人住北部，19日被移往高雄後，家屬要會

...騙集團將機房設在台南，蘆洲警南下攻堅，逮捕有天道盟背景的主嫌周姓男子及黨羽共7人，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送新北地檢署偵辦。（蘆洲警分局提供）蘆洲警分局指出，據悉，住在蘆洲的賴姓女

...場查獲程嫌現行犯，並查扣工作手機1支、假公文收據1張、現金新臺幣40萬餘元等贓證物，偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺中地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。圖：台中市政府警察局提供臺中市政府警察局東勢分

...方追出這些人頭公司據點，攻堅查獲陳姓男子在住宅大樓租屋，為博弈網站涉嫌，逮捕10名男女，依、違反洗錢防制法罪嫌移送法辦。刑事局南打中心今天表示，陳姓男子（40歲）以名召募客服人員名義，雇用另6男3女，在鼓山

...房據點，歷時多個月的跟監蒐證後發動搜索，並查扣用於轉帳之大量行動電話等證物。警詢後依涉嫌違反洗錢防制法、刑法賭博罪等嫌解送臺灣高雄地方檢察署偵辦。該洗錢集團對外以招募客服人員之名目，招募不知情成員

...工作互動，莊女不疑有他就同意了。可是當車手就是不對，罪證確鑿，警方訊後將車手莊女依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。三重警分局長黃南山表示，現今常有假冒名人詐欺他人財物的案例，因此對於陌生訊息

...案小組於112年12月和113年6月執行拘提及搜索，拘提周○○等2名嫌犯，查扣大量證物。全案依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。本局在此呼籲，近期金管會推動「實支實付醫療險改革」，未來實支實付險

...互動，莊女不疑有她就同意了，並不知道自己是車手，但因罪證確鑿，警方訊後將車手莊女依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦。三重警分局長黃南山表示，現今常有假冒名人詐欺他人財物的案例，因此對於陌生訊息

富邦綜合證券股份有限公司違反洗錢防制法處分案一、處分時間：113年6月27日。二、受處分之對象：富邦綜合證券股份有限公司（下稱富邦證券）。三

...後續向家人借款時，家人提醒可能遭到詐騙，被害人始驚覺遭詐騙，全案詢後將陳姓及許姓車手依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣彰化地方法院及地檢署偵辦。圖：彰化縣政府警察局提供圖：彰化縣政府警察局提供圖：彰

...台北報導】行政院於5月9日公布「打詐新四法」，送入立法院審議，草案涵蓋《通訊保障及監察法》、《洗錢防制法》之修法，以及新法《詐欺犯罪危害防制條例》（下稱詐防條例）、《科技偵查及保障法》。立法院政治人

...人增強反詐騙意識，保障自身權益。強化措施相關重點說明如下：一、法規修訂：在法規修訂方面，因「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」於2024年3月1日正式實施，金融業者將依法

...地點埋伏。員警見胡姓車手與被害人完成面交立刻現身包圍逮捕，查扣近百萬元詐騙贓款，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送南投地檢署偵辦。警方指出，39歲胡男先前也擔任取款車手落網，遭台中地檢署聲押獲准，收押3

...入內甕中捉鱉壓制兩嫌，當場查扣作案手機4支、提款卡6張與贓款新臺幣3萬8千元，全案於警詢後依詐欺及洗錢防制法移請高雄地檢署偵辦並建請羈押。前鎮分局長洪榮敏提醒，切勿輕信不明來源的投資管道、勿加入來路不明

...，但他否認犯行，檢察官複訊後向法院聲押禁見獲准；新北地檢署日前依涉犯3人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌將他起訴，建請法院從重量刑。新北地院今天下午開移審庭，陳鑒仍否認犯行，