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...版」與「免費進階版」，在正式對外公開之前，已有多名檢察官、刑警與執法專業人員試用，協助偵查詐騙、洗錢、組織犯罪、制裁、駭客等涉及加密貨幣的不同案件，加速調查效率與精準度。做為XRAY第一批試用的檢警調人

...，今起提高免稅額度至3萬5000元。關務署提高入境旅客的免稅額度至3.5萬元。圖／翻攝自財政部臉書另為配合洗錢防制物品出入境申報及通報辦法、關稅法、貨品主管機關相關法規及行政院組織改造，關務署這次併同修正第9條

...升物價。該機構呼籲決策當局須利用AI的龐大力量以即時監控數據，「提高」預測通膨的能力，還能協助偵測洗錢。BIS在點出各國央行運用AI的好處之餘，也提醒有好幾個潛在風險，包括提供不正確資訊的影響、可能遭駭客攻

...網銀密碼是阿祥自己改的，他還親自前往銀行辦理約定轉帳帳戶手續，顯然具有幫助詐騙的主觀犯意，最終依洗錢罪判處他有期徒刑4年，併科罰金1萬元。判決書中記載，阿祥去年3月15日前往銀行使用ATM，為名下帳戶重新設定

...就被包圍、一陣毒打。穿西裝、戴耳環，髮型還有特別整理過，被害人被警方查出，曾經因為擔任車手，涉及洗錢和詐欺案件，雖然嫌犯供稱是賭債糾紛，但不排除是詐團內部，黑吃黑才囚禁毆打，中和站，女子當時出捷運站

...也反擊提告誣告。士林地檢署偵查後，也將陳男不起訴處分。陳沂指出，陳男明知她並無幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意，且未將公司銀行帳戶供不祥之人使用，以幫助不詳之人遂行詐欺取財犯行，意圖使她受刑事處分，基於誣

...。事發至今已過去一個月，對於陳鑒涉當車手一案仍是爭議不斷，而陳鑒今（26）日也因涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌，而與其他共犯移審新北地院，而這也是他收押後首度露面。

...人及1名日本人，繳獲145公斤毒品，其中多為K他命，並找到部分洗錢相關證據。金邊市初級法院檢察院援引多項法律，以販賣、藏有、運輸、使用毒品罪、洗錢罪等罪名對這5人採取法律行動。5名被告分別為來自中國大陸的FAN

...公司被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，引爆全台食安危機。高雄地檢署上個月偵查終結，依違反食安法、詐欺、洗錢防制等罪將等公司負責人李彥廷6人提起公訴，高雄地院今（26）日首度開庭，李彥廷僅部分認罪，並認為自己的

...他軍官「作弊祕訣」，二○一六至二○二三年間，與江芳瑜、徐之心以相同手法詐獎金，部分透過第三人帳戶洗錢，不法金額一六○○萬餘元。判決指出，蘇等三人任軍職逾十五年，長年受國家栽培，竟貪圖個人私利，利用情

...等因素通盤考量，修正該辦法第11條，提高免稅額度至3萬5000元。（圖／財政部關務署）關務署另指出，為配合洗錢防制物品出入境申報及通報辦法、關稅法、貨品主管機關相關法規及行政院組織改造，本次併同修正第9條、第1

...連姓男子帶回查辦。幸運保住廿萬元積蓄的汪男感謝神明保佑與警方協助，連男經警方訊後同日立即依詐欺、洗錢罪嫌移送南檢偵辦，後續也將進一步擴大溯源追查上游。永康分局長邱顯良強調，警方打擊詐欺犯罪決不手軟，

...競等作為賭博標的，招攬民眾入金下注，警方清查自112年3月至今年4月期間，總計洗錢金額高達新臺幣6億1,776萬餘元。全案調查後依涉嫌洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法第266條賭博及268條營利賭博等罪嫌，移送臺灣臺中

...速破案和「全國同步查緝車手專案行動」取得的成效上。他呼籲所有治安團隊持續努力，特別是在打擊黑道、洗錢、槍械、毒品及詐騙等犯罪方面，要更加積極。關於兒童及少年犯罪，卓院長強調近年來少年犯罪率上升，尤其

...然是人頭帳戶金融卡，立即將他逮捕，並在他身上查獲10萬9千元現金、提款卡及手機等。全案依涉刑法詐欺、洗錢防制等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。為阻絕詐騙集團金流，高雄鳳山分局針對轄內超商、ATM、金融機構執行超

...涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務上機會詐取財物、刑法之行使公務員登載不實公文書、詐欺取財及洗錢防制法之洗錢等罪嫌，依法提起公訴。士林地院審理後，依共犯利用職務機會詐取財物罪，判處江女有期徒刑5年11月、

...規範及投資型壽險保單4份（價值2589萬餘元）。警方從查扣電腦資料得知，劉嫌自112年3月至今年4月經營期間，洗錢金額高達6億1776萬餘元，1天最多下注人數4萬人次，平均1天賭資6000萬元，淨賺金額與查扣金額顯有相當大落差，

...替賭客以虛擬貨幣向水房充值賭資的入金及出金等。以此方式隱匿、掩飾上開賭博網站特定犯罪所得，以遂行洗錢行為而從事非法博弈轉帳機房。經進行扣案物科技分析及虛擬貨幣錢包分析，追查出該集團自這個水房入金的總

...說不知道，員警立即將他帶回派出所調查，查出他涉嫌當詐騙集團車手，領了10萬9000元。全案依涉刑法詐欺、洗錢防制等罪嫌移送法辦。詐團車手提款遇警方簽巡，說金融卡是家人的，卻不知道家人的名字。記者林保光／翻攝

...現，果真是人頭帳戶金融卡。隨後警方又在他身上查獲10萬9千元現金、提款卡及手機等，全案依涉刑法詐欺、洗錢防制等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。分局長陳柏彰表示，鳳山分局不僅動員全體警力以複式巡邏方式提升見警