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涉揮霍11億公款!台中銀前董座遭求刑15年 親友深夜籌1.5億交保    (11)

...傲慢,視公司治理於敝屣,視法律於無物,認為不處以重刑,難以導正公司治理及回復金融秩序,最終依《銀行法》加重特別背信、加重非常規交易、加重特別背信等罪嫌起訴,並從重求處15年徒刑、併科罰金5億元。全案移

昨天 08:46 | Nownews 今日新聞 | 關鍵字: 交保   台中銀   親友   法院   董座   董事長   豪宅   起訴   全案   裁定  

台中銀:公司及相關人員經新北地方檢察署起訴

.../6/21臺灣新北地方檢察署新聞稿4.事實發生日:113/06/215.發生原委(含爭訟標的):本公司涉嫌違反銀行法及前董事長王貴鋒涉嫌違反銀行法、證券交易法乙案,經臺灣新北地方檢察署起訴。6.處理過程:本案經臺灣新北地方檢察署起訴

昨天 04:45 | MoneyDJ | 關鍵字: 新北   地方檢察署   起訴   本公司   臺灣   台中銀   董事長   法律   新聞稿   銀行法  

挪用台中商銀公款過豪奢生活 前董事長遭起訴    (2)

...租借私人豪車和飛機帶親友出遊,還租下中山區一間豪宅當作招待所,導致公司虧損約11億元,新北檢19日依銀行法起訴王貴鋒等7人,從重求處15年徒刑,併科罰金5億元。記者VS.台中商銀前董事長王貴鋒說:「董事長認罪嗎(謝

前天 18:17 | 華視新聞 | 關鍵字: 董事長   台中商銀   起訴   飛機   豪宅   公款   豪奢   中山區   併科罰金   台北市  

租飛機、豪宅爽度日!王貴鋒掏空銀行10億 檢求處重刑+台中商銀罰5億

...經紀人公司受有3億6780萬元損害。檢方指出,王男等人涉犯《證券交易法》特別背信、不合營業常規交易、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》等罪,其犯行已使台中商業銀行與台中銀保險經紀人公司受損超過10億元。▲檢警

前天 12:23 | SETN 三立新聞網 | 關鍵字: 台中銀   求處   台中商銀   豪宅   保險經紀人   董事長   台中   商業銀行   名車   檢方  

禮儀公司吸金6億 3幹部被控交保後再犯判無罪    (4)

...為殯葬禮儀平行服務,藉此非法吸金。檢調搜索發現這間禮儀公司非法吸金逾新台幣6億元,並將張男送辦依銀行法起訴,判刑12年。徐姓幹部等3人交保後則又被控對外以興建生命館為由,繼續推銷生前契約,總計共有133名民

大前天 11:40 | PChome新聞 | 關鍵字: 吸金   禮儀公司   幹部   被控   交保   無罪   搜索   契約   高雄   客戶  

拿與政商名流合照吸金37億/會計所負責人蔡國安二審判更重    (6)

...良好,還出示與蕭兩人、前菲國總統杜特蒂等政商名流合照,編造不實投資案,吸金卅六億多元,一審被依銀行法重判十四年、未扣案犯罪所得廿四點七億元應沒收;全案上訴後,蔡坦承犯行,高等法院認定蔡犯罪所得達卅

大前天 05:30 | 自由時報 | 關鍵字: 合照   吸金   國安   政商   名流   負責人   會計   二審   自由時報   犯罪  

打蕭萬長夫婦名義吸金36億 無牌會計師蔡國安加重改判14年2月

...萬長夫婦關係良好,還出示與菲國前總統杜特蒂等政商名流合照,編造不實投資案,吸金36億多元,一審被依銀行法重判14年,上訴半年多來,蔡一再請求交保,還稱願配戴電子腳環代替羈押,均被駁回,持續羈押中,高等法院

4天前 11:46 | 自由時報 | 關鍵字: 蕭萬長   吸金   國安   改判   會計師   自由時報   上訴   羈押   台北報導   會計師事務所  

打出蕭萬長夫婦名義詐騙25億!假會計師稱「已還39億」求交保

...動偵查行動,順利收押蔡男;最後檢方認定他詐騙20多人吸金逾34億元,提起公訴。一審法院認定蔡男違反《銀行法》等罪,犯罪所得共24億餘元,因此重判有期徒刑14年。案件上訴第二審。二審高等法院審理後,19日宣判,高

4天前 11:44 | ettoday | 關鍵字: 蕭萬長   詐騙   交保   蔡男   會計師   二審   有期徒刑   高院   償還   打出  

Real-estate mogul indicted over investment scheme

...llegedly defrauding investors out of more than NT$500 million (US$15.43 million) was charged yesterday with contraventions of the Banking Act (銀行法), the Kaohsiung District Prosecutors’ Office said.Lee Chen Miao-yin (李陳妙音), who was arrested in Thailand on March 26, was transferred

4天前 00:00 | Taipei Times | 關鍵字: 長安   妙音   銀行法  

金管會彭金隆擬簡化純網銀線下作業 國票金董座按讚

...網銀是一個「概念性」的銀行類型,並非「定義性」,事實上,國內純網銀的設置標準與營業許可,係依據銀行法核准,與一般銀行位階完全相同,但在監理政策上的非法規限制,影響信賴保護與無差別待遇的行政程序執行

5天前 18:47 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 純網銀   線下   魏啟林   金管會   創新   國票金   董座   主委   票券   董事長  

以泰國酒店為標的非法吸金逾5億 藍海集團女董遭起訴    (10)

...董事長李陳妙音及她的丈夫李長安潛逃泰國。泰國警方今年3月將她逮捕,上月9日遣返後,檢方偵結依違反《銀行法》起訴。

5天前 17:50 | 大紀元 | 關鍵字: 泰國   酒店   吸金   藍海   起訴   標的   投資   亞洲   說明會   新台幣  

經手兩岸地下匯兌逾10億 男賺百萬全繳回獲緩刑    (6)

...子經營兩岸地下匯兌經手超過新台幣10億元,並獲利約101萬元。新北地院考量他已歸還所有犯罪所得,依違反銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪處有期徒刑1年10月,緩刑5年。檢警調查,王男自民國108年至111年接洽有兌換新台幣

5天前 16:00 | PChome新聞 | 關鍵字: 緩刑   地下匯兌   王男   新台幣   繳回   新北地院   犯罪   人民幣   獲利   銀行法  

彭金隆:市場管理以法律人以理服人 4條件樂見整併    (4)

...路,完全透明進行整併,這亦是市場所期待。對於近年金控大股東不當干政頻傳,金管會先前研擬金控法及銀行法修正案,並送入行政院審議中。外界關注彭金隆後續態度,他說,立法本身是中性的,他不認為「干政」是中

5天前 06:53 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 整併   市場管理   法律人   金控   服人   金融市場   併購   主管機關   合併案   主委  

康友-KY吸金201億前董座黃文烈重判25年 2簽證會計師各判2年半    (4)

...烈涉吸金201億元,去年才在泰國落網,解送台北地院歸案。台北地院審理後,今天(17日)依《證交法》、《銀行法》、洗錢等罪,判處黃文烈有期徒刑25年,併科罰金200萬元。可上訴。此外,康友簽證會計師施景彬、江明南各

6天前 20:19 | PChome新聞 | 關鍵字: 會計師   康友   重判   吸金   董事長   台北地院   判處   勤業眾信   董座   歸案  

Im.B吸金90億被害人反被告恐嚇!詐團成員改名繼續騙 籲重判無期徒刑    (3)

...主嫌曾國緯(曾耀鋒)等人根本沒有誠實交代不法所得流向,還揚言被害人是黑道,揚言若對他們提告會犯銀行法,籲請法官將曾國緯等人重判無期徒刑,不得假釋,並令其他成員強制勞動。自救會發言人林家輝表示,提告

6天前 16:44 | SETN 三立新聞網 | 關鍵字: 吸金   被害人   成員   重判   無期徒刑   提告   被告   恐嚇   不動產   媒合  

知名餐飲無預警倒閉!68名員工錯愕「領嘸薪」提告 法院審理判決出爐    (2)

...7月10日有領到6月份薪資,但7月份薪資恐無法在8月10日發薪日前支付。「五互集團」創辦人陳秋白因涉嫌違反銀行法等罪,被判刑10年6月,案件目前仍在上訴中。而「捷利國際餐飲集團」作為其旗下的關係企業,也因此受到重

6天前 10:12 | yam蕃薯藤 | 關鍵字: 餐飲   提告   法院   審理   捷利   工資   無預警   燒肉   豬排   供應商  

協助藏im.B吸金案威士忌酒? 自救會:追究陳歐珀刑責

...騙90億元案今天開庭,發言人林家輝開庭前率多名被害人在法院前陳情,表示詐欺集團涉案卻反控被害人違反銀行法,請求法官重判詐團無期徒刑。林家輝說,詐團業務員案發後恐嚇被害人不准,還將被害人抺成黑道,甚至找

6天前 09:38 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 自救會   被害人   陳歐珀   吸金案   刑責   偵辦   法官   威士忌酒   詐騙   開庭  

獨/央行打炒房新制上路 新版教戰守則出爐提三大配套    (2)

...房、豪宅的貸款戶能否申請新青安,回歸到銀行自行審查,但為了避免麻煩,這類申請案,行庫會以快卡到銀行法第72條之2上限、額度不夠等理由婉拒,免得到時被外界質疑豪宅貸款用新青安當破口。除了上述的新青安申辦

7天前 23:19 | 聯合新聞網 | 關鍵字: 央行   換屋   房貸   配套   教戰   守則   炒房   借款人   子女   釐清