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「傀儡保險代理」5200萬元佣金詐騙案 主謀及12被告認罪...的佣金等款項後，向她退還大部分金額。涉案人士其後透過23個銀行戶口，清洗涉及上述勾當的犯罪得益共約4,700萬港元。用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，事實上由盧彥樺操控。同案另外4名被告，即香港永明前保險代理 |
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孫雯案大量文件需翻譯 延至明年1月出庭...，儘管已有即時指控，但實則與外國影響力無關，這份起訴書是涉及金錢的」；以檢方的角度來看，孫胡的銀行戶口裡有太多錢，故認為其中一定有邪惡的理由。辯方律師還指出，由於孫雯為華人，她被視作為中國的。檢方一 |
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在港外勞匯款返鄉戶口即凍結 團體憂難追討促政府介入協助...護理員13年的阿麗，是其中一名苦主。她在2022年11月經深水埗一間持牌找換店，匯款64,725港元至內地家人的銀行戶口，該找換店疑使用涉及內地詐騙案件的第三方中介處理匯款，令阿麗的合法匯款變成「黑錢」。該款項隨後被 |
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假扮水電公司收訂金後失聯 兩男子騙取逾3萬元被捕...事主合共損失約3萬2千港元。警員翻查大量閉路電視及轉帳紀錄，最終成功鎖定涉案主腦及負責收取騙款的銀行戶口持有人，並尋獲二人藏身之處，遂於周一(18日)展開行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名分別32及33 |
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出借身份證及戶口供黑工「搵食」 菲籍港男被判監15個月入境處在今日(18日)簡報一宗判刑案件，該案件是關於一名香港居民轉讓自己身份證及銀行戶口，協助不可合法受僱人士從事非法工作，並以此圖利。案中被告是一名55歲的菲律賓籍香港居民男子，他分別 |