以下是搜尋 "洗黑錢" 的結果
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搗年利率逾200厘大耳窿集團拘20人 涉款逾百萬元...貸」、「串謀以過高利率借貸」、「刑事恐嚇」、「襲擊致造成實際身體傷害」、「自稱三合會成員」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」等罪。而涉案的尖沙咀區一間持牌放債公司，最少涉及2宗「以過高利率借貸」及「洗黑錢」 |
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「金融趙」涉洗黑錢着草 隔34個月後落網 還押至8.13再訊香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐及洗黑錢逾819萬港元而被控。趙於2021年棄保潛逃，被法官正式頒布拘捕令。據了解，趙日前在九龍城執法部門設置路障 |
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三地聯合破木馬程式詐騙集團 至今共拘逾150人...籍男子(26歲和47歲)，相信他們是該集團的骨幹成員；本港人員則在全港多個地點，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕10男4女(19歲至61歲)，他們均為傀儡戶口持有人，另外檢獲8部手機、一些銀行文件及相關控制木馬程式 |
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港警方反詐騙拘175人 老婦墮投資騙案失2800萬...紀元2024年06月13日訊】（大紀元記者張瑛瑜香港綜合報導）警方港島總區在約半個月內拘捕175人，涉及詐騙及洗黑錢。警方透過包括放蛇，拘捕5名傀儡戶口買手，其餘被捕人主要為傀儡戶口持有人。有關傀儡戶口共處理7.8億元 |
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打擊傀儡戶口清洗騙款拘175人 涉665名受害者失近8億元...75人(17至75歲)，包括108男及67女。各被捕人分別涉嫌「以欺詐手段取得財產」、「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「煽惑他人犯洗黑錢罪」等罪名被扣查，當中包括5名傀儡戶口買手，其餘則大多為傀儡戶口持有人。被捕人分別報稱為 |