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...10月進行內部例行調查時，發現一名楊姓理賠人員利用人頭戶假造，申請多起賠償案件，將理賠金額匯至人頭帳戶，前後總計詐領保險金逾2,390萬元。金管會表示，根據台灣人壽回報內容，初步看來是理賠作業控管疏失，雖然

...仁墊款，藉此補足代表處經費，與機構其他人多次發生激烈衝突。檢舉信內容指出，張姓高層非法濫用資金，帳戶錯雜紛亂，已解僱2名資深員工，還非法遣返菲籍員工並扣押護照；不僅如此，沙國禁止飲酒，該名高層卻強迫同

...工作損失和精神賠償、車輛折價損失，或計程車、租賃車營業損失，並強調和解成立、保險公司撥款至當事人帳戶後，才收取「服務費用」。取得車禍當事人委任後，劉男等人便開立各式各樣灌水的車輛維修估價單或醫療支

...子」到免簽證的越南，再改搭飛機到別的國家。鏡週刊也報導，陳啓昱近年和小姐外遇，導致和元配離婚，且帳戶裡的上億元贓款疑似早就洗錢到海外，該酒店成為檢調持續追蹤的重大線索。台南地檢署表示，所有情資都會查

...才來儲蓄。黑媽分享自己的女兒上高中就開始打工，現年才17歲，打工的錢加上過去累積的零用金、壓歲錢，帳戶裡已有逾30萬元。這並不是在鼓勵未成年者工作，而是想告訴大家，年輕時就該養成存錢理財的習慣，「多留一

...己無辜涉案，大多會驚慌失措，便依照詐騙集團指示交付金融帳戶及密碼或轉帳，因此造成損失。所以，只要聽見電話那頭自稱警察或檢察官，並要求監管帳戶、代管財產、約定轉帳等，就是詐騙，請先掛斷電話或LINE，撥打

...北蔡姓男子誤信假中獎詐騙，先提供新台幣2.8萬元「核實金」，還交出提款卡，9萬多元存款遭領走，帳戶更淪洗錢人頭帳戶，淡水警方逮捕郭姓車手送辦。警方查獲詐騙車手移送法辦。（圖／翻攝畫面）新北市政府警察局淡水

...理計畫。這樣的計畫應該能讓黎巴嫩公民能夠使用他們急需的銀行帳戶，其中大部分帳戶自 2019 年金融危機爆發以來已被凍結。該計劃必須特別幫助約 70% 帳戶資金不到 10 萬美元的儲戶。黎巴嫩各方需要合作並達成某種路線

...方指出，李男自3月起組成詐欺集團，先由集團成員以假投資手法誘騙被害人匯款至指定帳戶，再層層轉匯至李男所掌探的健身房公司帳戶，再由張簡姓男子充當車手頭，胡姓男子擔任車手層層轉匯、提領詐欺款項朋分。檢方調

...至統一、全家、來來（OK）及萊爾富等4家便利商店繳納；同時，也可利用信用卡、ATM、晶片金融卡或活期存款帳戶轉帳繳稅。🏠udn房地產-推薦新聞

...空才是極限」。埃德里斯跟紮布瑞茨基一樣，社媒上有大批追隨者，在Instagram及TikTok上有220多萬人點看。她在帳戶貼出「如何避免皺紋」這樣的貼文，經常推銷有廠商贊助的乳霜或療方，為她帶入業外收入。

執法部門經情報分析後，發現有「彈票黨」詐騙集團操控多個網上購物平台帳戶，假扮買家主動聯絡放售名錶、名牌手袋及手機等賣家，聲稱有意進行交易。其後，集團透過銀行支票機存入空

...包位址，背後是誰幾乎很難掌握。」他表示。而在台灣，現在金管會要求所有加密貨幣交易所針對他們的客戶帳戶必須進行KYC等相關的法遵程序。但是就在加密貨幣交易的過程當中，除了我們這一端之外，還有資金的另外一端

...日前參加抽獎活動，詐騙集團以中獎為由，要求他匯款2萬8千元作為「核實金」，後來更騙取他提款卡及銀行帳戶9萬，損失超過11萬元。警方獲報後展開調查，18日於淡水區逮捕涉案的37歲郭姓車手，並查獲改造槍支與大批毒品

...利數字。在群組中的「助理」及「分析師」不斷關懷問候下，受害者往往持續投入大筆金額。直到對方開始以帳戶被鎖定、需支付手續費等理由阻止受害者領出獲利，受害者才驚覺遭到詐騙。此時，受害人通常已經損失慘重，

...獎勵的決策過程，另追查威京集團主席沈慶京與北市議員應曉薇涉嫌行收賄金額，是否與柯文哲及其家中成員帳戶的資金有關，而家中成員最關鍵的要角就是柯妻陳佩琪，因此，檢方積極傳喚陳佩琪到案說明，就是要調查並釐

...方表示，自己在高雄市政府警察局偵查隊工作；又出示假證件取信陳女，並向她說其帳戶有涉及到洗錢案件，可以幫助她重新設立一個帳戶並匯款指定金額就可以消除掉刑案紀錄。對方也指導陳女前往銀行匯款等相關流程，陳

...多項功能，讓他們更輕鬆掌控自己的社群體驗。青少年可以透過動態消息按時間排序，查看追蹤帳戶的最新內容，或將特定帳戶設為「最愛」，讓相關內容優先顯示。此外，透過「摯友」功能，可以為限時動態設定特定瀏覽對

...年到2021年，神父傑米將大約200萬美元(約6400萬台幣)的教會資金移轉到紐約市政府一名曾任市長助理的工作人員帳戶中，而該政府目前正在接受貪腐調查，市長艾瑞克亞當斯(Eric Adams)在9月被指控犯有五項刑事罪，包含賄賂、電匯

...3人到案。檢警掌握，李男自今年3月起組成投資，先由集團成員誘騙被害人匯款至指定帳戶，再層層轉匯至李男掌控之愛夢家公司帳戶，再由張簡姓男子充當車手頭，胡姓男子擔任車手層層轉匯、提領詐欺款項朋分。檢警偵