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...女是自願的，而且不肯回台灣，「男友不走，我也不走」。女大生的男友是詐騙集團成員，在台灣違反《洗錢防制法》被通緝，若返台就得面臨司法追訴，因此不願回台，林女也為愛走天涯，即使台灣檢警透過國際友邦及在

...罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》、《刑事訴訟法》特殊強制處分專章（科技偵查法制化）及《洗錢防制法》等「打詐新四法」，授予相關部會執法利器。為展現打詐決心，明年度中央政府總預算編列高達73億元打詐

...，因擔心東窗事發沒去就醫。警方在他們車上查獲些許，戒護黃男就醫。警方將黃男依妨害公務、詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，吳男依藏匿人犯罪嫌及毒品危害防制條例併案送辦。另黃男拒檢逃逸

...、被害人贓款44萬1千元、假冒知名珠寶公司收據5張、工作手機2具等相關物證，全案於偵訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法移送南投地檢署偵辦。

...愛夢家集團李姓負責人，造成20餘位民眾損失達1.1億餘元，並洗錢3700萬餘元。檢方複訊後，依涉犯取財及洗錢防制法、組織犯罪條例，將李男及張簡姓頭聲押禁見，另名胡姓車手3萬交保。檢警昨兵分7路，前往高雄市左營區、

...「打詐新四法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》、《科技偵查及保障法》、《通訊保障及監察法》及《洗錢防制法》的修訂內容，期望透過專法化措施減少詐騙案件的發生。警分局利用防詐教具與遊戲互動，如手持牌及防

...行安全，提供安全勞動環境，讓他們透過立意良善之制度，彌補自身過錯。目前易服社會勞動案件，違反洗錢防制法案件為數可觀。政府從「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」四個面向著手，壓制詐欺犯罪已有成效，

...，提供安全勞動環境，讓他們透過立意良善之制度，彌補自身過錯。然而，目前易服社會勞動案件，違反洗錢防制法的案件為數可觀，李嘉明表示詐欺集團犯罪手法日新月異，不乏造成被害人家破人亡，走上絕路的悲劇，詐

...交取款之際，當場緝獲葉姓外籍車手，查扣犯案用假合約書、工作證、收據及百萬元現金，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，將擴大追溯詐欺集團上游。警方進一步查出葉姓車手身分，是新加坡籍華人，

...女子清醒後報警，警方則在超商內將葉男逮捕，葉男則坦承自己缺錢花用才會犯案，訊後被依詐欺、違反洗錢防制法移送宜蘭地檢署偵辦。據了解，葉男是新加坡籍華人，中文十分流利，但他因缺錢花用，聽信詐騙集團「錢

...團的車手，原本以觀光名義入境台灣，準備在詐騙活動結束後趁機潛逃，警方立即將其依《詐欺罪》及《洗錢防制法》移送至新北地檢署偵辦，並展開追查詐騙集團的幕後主使。林口警方強調，這次的案件再次提醒大眾，在

...姓嫌犯是新加坡籍華人，經查葉男先被台灣詐騙集團吸收，再以觀光名義來台犯案，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送宜蘭地檢署偵辦。

...遭詐立即報警。林口警方獲報要賴男假意配合，16日下午趁30歲籍柯姓現身取款時將他壓制逮捕，詢後依及洗錢防制法罪嫌移送法辦。據了解，家住林口的賴姓男子日前瀏覽臉書時，發現投資廣告一時好奇加入投資群組，進而

...三個月內提交相關作法。財政部表示，虛擬貨幣課稅問題分為兩部分，業者方面，已經向金管會完成申報洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者共有26家，多數在台北市，已經向台北市國稅局辦理稅籍登記，繳納營業稅和營所稅。

...上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。▲▼郭哲敏與錢帥君一前一後走。（圖／翻攝畫

...欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」(科技偵查法制化)及「洗錢防制法」等修正草案。修法後，詐欺犯罪最高已經可以關到12年，併科新台幣3億元以下罰金，且加強網路廣告平台

...上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。▲88會館負責人、錢帥君男友郭哲敏，涉地下匯

...欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」(科技偵查法制化)及「洗錢防制法」等修正草案。修法後，詐欺犯罪最高已經可以關到12年，併科新臺幣3億元以下罰金，且加強網路廣告平臺

...上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。而2人11月中旬也將羈押期滿，新北地方法院8日

...扣押裁定洗錢帳戶內之不法資金1億6,000萬元、房屋及土地各1筆(市價超過2,200萬元)，警詢後依營利賭博罪及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。調查發現，該犯罪集團透過劉姓男子等人成立14間人頭公司，並利用人