GAIS - 即時新聞

...得易科罰金9萬元新台幣（約2.2萬港元）。台媒引述律師陳君瑋稱，王男提到幫沈慶京換滙，質疑中間涉及洗錢防制法；而王男口中的「應議員」，大概就是目前被羈押在台北看守所的應曉薇。

...手機、借款資料、銀行存摺、金主名冊及地政士事務所電腦電磁紀錄等贓證物，詢後依《刑法》詐欺、《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送北檢偵辦，目前繼續擴大追查其他共犯

...入一度令警界蒙羞。當時檢方查扣現金9千多萬元及市值5千多萬元虛擬貨幣，全案今天偵查終結，依詐欺、洗錢防制法、滅證、洩密等多項罪名，將33人一併起訴，兩涉案警員已免職。雲檢去年7月指揮虎尾分局偵辦詐欺案逮捕

...數位資產買賣平台與 MAX 數位資產交易所全球首創法幣資金信託保管，並 2021 年領先同業完成台灣金管會的洗錢防制法令遵循聲明、MaiCoin 門市落座於台北、AMIS Custody 通過 SOC 2 Type I 及 Type II 安全性稽核，以及 ISO 27001認證。

...警方報案，不動聲色聯絡黃姓車手（31歲）取款時當場被埋伏員警逮捕，從身上起出200萬元贓款，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪移送偵辦，並向上溯源。

...承不諱，供稱是受綽號「螺絲」、身分不明的詐欺上游人員指示取款，第一次做案就被逮，警詢後依違反洗錢防制法、刑法詐欺罪等罪嫌將王男移送台北地檢署偵辦。判決指出，法官認為王男涉犯行使偽造私文書、行使偽造

...項，十八人共抵押廿四筆不動產借貸二億元，全被騙光。刑事局拘提李、仲介及金主等五人，依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送。警方懷疑李及兩名仲介、兩名金主均配合詐團，但五人否認，李稱接客戶收取代

...在投資前最好先上CoinMarketCap查詢，而且新手在使用台幣交易對的交易所時，一定要認明金管會的「已完成洗錢防制法令尊循聲明」名單，並同時注意連網安全及離線安全，避免自己在進行區塊鏈交互時受騙。而彭少甫也即將

...、借款資料、銀行存摺、金主名冊及地政士事務所電腦電磁紀錄等贓證物。全案詢後將5嫌依涉刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪，移送北檢偵辦。

...假冒檢調人員的詐騙案件，一名婦人於20日接獲一通自稱是士林地檢署檢察官的電話，對方聲稱該婦人涉嫌洗錢防制法案件，需要監管其帳戶，並要求她提領新台幣100萬元現金，等候進一步指示。所幸在佳里分局警方、郵局及

...上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。新北地院審理時合議庭認為，2人犯罪嫌疑重大

...伏，成功將陳姓車手當場逮捕，並查扣所有贓款及偽造證件等犯罪工具。案件偵訊後，依《詐欺罪》及《洗錢防制法》相關規定，將陳姓嫌犯移送臺北地檢署偵辦，並建議羈押。萬芳派出所所長林皓彣表示，詐騙集團手法日

...姓車手逮捕，查扣犯罪聯繫手機1支、假冒姓名工作證1個、假冒姓名印章1枚、收款收據。全案依詐欺罪、洗錢防制法等移請新北地檢署偵辦。中和分局呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕信投資「高獲利、快速回本、穩

...出金領取獲利，察覺有異後報警偵辦。經警民合作埋伏蒐證，於20日晚上逮獲面交車手，全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移請新北地檢偵辦。熱門新聞：經瞭解，係詐欺集團以假投資交易，向被害人康女聲稱可投資股票獲

...姓、爐姓受害人報案後才曝光，丁男也因為提供銀行帳戶，被認定是詐騙集團的幫助犯，被檢方依違反《洗錢防制法》一般洗錢罪起訴。屏東地院一審依洗錢罪判處丁男4個月徒刑、併科罰金6萬元。，難以填補受害人損害，量