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...查獲現金54萬餘元，及銀聯卡等贓證物，訊後依詐欺危害防制條例，洗錢及組織犯罪等移送偵辦。」拘提犯嫌到案，查獲54萬，訊後依洗錢組織犯罪等，移送偵辦，扮演「刷手頭」的李姓主嫌，兩年前才因詐騙，被檢方起訴如

...扣現金54萬6000元、手機、銀聯卡、空白禮物卡、存摺等贓證物，依詐欺、詐欺危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方說，銀聯卡近年來已然成為兩岸人民普遍使用的支付工具，其可跨

...分局查獲羅○平等10人涉嫌恐嚇取財、傷害、妨害自由等案，查獲連○姿等8人涉嫌詐欺及違反洗錢防制法、組織犯罪條例等案，各頒發加菜金5000元。 2、竹南分局查獲紀○宏等2人涉嫌違反廢棄物清理法案，查獲簡○文等3人涉

...區戶政人員等公務員，詐領超過1.4億元的遺產和不動產，過程宛如日劇《地面師》翻版。台北地檢署21日依組織犯罪、貪汙、加重詐欺等罪嫌起訴44人，蔡尚岳、蔡鴻燊2人遭檢方求處重刑。2021年蔡尚岳獲新北市2名里長告知，

...員到案，清查發現集團成員提領前開公司帳戶款項以洗錢金額達3700萬餘元，全案以刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例解送臺灣新北地方檢察署偵辦，經檢察官訊問後以犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪

...屏東鎮代會主席的兒子馬佳毓，唯一未含著金湯匙出世的是張燿元。5名主嫌本月初分遭高雄地檢署依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪起訴。該富二代集團負責在台取款，屬於「車隊」性質，僅3個月就詐得被害

...獨居長者遺產，其中行賄民間公證人兼律師蔡鴻燊等四名公務員，不法所得近一點五億元；台北地檢署昨依組織犯罪、貪汙、加重詐欺等罪嫌起訴四十四人，批律師行為助紂為虐、目無法紀，對蔡尚岳、蔡鴻燊建請從重量刑。

...捕李男等3人到案。檢察官訊問後，以李男、張簡姓車手涉犯刑法3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法洗錢、組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押

...，以免受騙上當。２．盤點詐欺與相關犯罪刑責：《》將與讀者一起了解刑法、防詐條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例相關法律責任，如何形塑對詐團成員的處罰網。並檢視近年來的修法趨勢可能造成哪些實務上的問題

...嚴重到進入加護病房」形容博魯阿爾特的施政。不只是總統本人，她的哥哥尼卡諾（Nicanor Boluarte）也涉嫌有組織犯罪和行賄等情事，本月17日不僅缺席聽證會，迄今行蹤不明。秘魯司法單位因此下令對尼卡諾預防性居留，也持

...與多項公民活動，對部分泛藍勢力產生影響；除此之外，周齊吾曾被列為治平對象，擁有殺人未遂、槍砲、組織犯罪、恐嚇、竊盜及傷害等前科，目前主要從事圍標工程等業務；由於今年是自己的七十大壽，周齊吾決定包下彭

...害人報案，專案小組報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，蒐證完後日前查緝5名詐欺車手及上游共犯到案，全案以組織犯罪、詐欺等案移送嘉義地檢署偵辦案。水上分局分局長曾冠螢表示，遭投資詐騙的民眾多為長輩，為讓嘉義縣內

...多萬元，新北地檢署指揮警、調等單位，兵分廿九路搜索，帶回劉男等卅六名被告，前天訊後依加重詐欺、組織犯罪等罪嫌聲押禁見劉男，新北地院昨裁准。

...行臨檢及路檢；昨天起轎，分局長董欣欣親自帶偵查隊人員緊跟主轎，北市也派遣近五百警力維安。另因應組織犯罪條例新修正，針對這次遶境活動，警方報請台北地檢署檢察官坐鎮指揮。昨天傍晚台北市長扶轎後，遶境活

...查獲鍾嫌到案，後經美方驅逐鍾嫌離境於洛杉磯機場交接人犯後，由我方接手押解返臺，鍾嫌依涉犯違反「組織犯罪防制條例」、「毒品危害防制條例」等罪，後續解送檢方歸案續偵。本案係臺美執法機關首次合作跨境共同逮

牛埔幫大哥劉泰銘（右二）涉組車禍詐保集團，派小弟恐嚇哄抬理賠金，詐領六百餘萬元，被依組織犯罪等罪嫌移送後聲押獲准。記者王長鼎／翻攝牛埔幫大哥劉泰銘涉組詐團，派「黑衣人」持不實估價單或醫療收

...事局副局長林信雄表示，「鍾嫌這本人是具有竹聯幫明仁會的身分背景，違反了《毒品危害防制條例》及《組織犯罪防制條例》。」台美兩地共抓8人，這次也是頭一回我國警方能親赴美國參與美方的攻堅行動。刑事局調查，3

...，詐騙保險公司，被判處1年有期徒刑，雖然這回他學到教訓，沒用暴力脅迫，不過還是被依加重詐欺，以及組織犯罪移送偵辦，再一次栽在警方手裡。

...出境，刑事局17日派員赴美至洛杉磯機場交接犯嫌，於今天上午6時許押解返回桃園機場，並將鍾男依涉違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等罪，直接解送北檢歸案進行後續偵辦。刑事局表示，此案為台美執法機關首次

...院於113年11月12日訊問被告後，林明佐坦承貪汙治罪條例之公務員財產來源不明罪，但否認違背職務收賄罪、組織犯罪防制條例之公務員明知為犯罪組織予以包庇罪罪。然法官認為林明佐犯罪嫌疑重大，考量被告所涉違背職務收